上海首例洗钱案宣判

　　【记者杨联民22日上海报道】

　　记者今天从上海人行获悉，上海市虹口区人民法院一审判决潘儒民等4名被告人犯有洗钱罪，刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等。该案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件，也是《反洗钱法》今年1月1日施行以来我国法院宣判的第一例洗钱罪案件。

　　法院认为，被告人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛明知是金融诈骗犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪，被告人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛犯洗钱罪罪名成立。最后法院判决如下：被告人潘儒民犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元；被告人祝素贞犯洗钱罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2万元；被告人李大明犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元；被告人龚媛犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元。

　　2006年上半年，工商银行上海市分行通过监控

反洗钱可疑交易发现27个个人账户存在重大洗钱嫌疑。2006年7月20日，工商银行上海市分行根据

人民银行反洗钱规章规定，向上海市警方报案。同年7月24日，虹口区警方立案侦查，先后抓获了4名犯罪嫌疑人。经查，该犯罪团伙内部分工明确，他们通过网上银行、ATM机及银行柜面取款、转账等方式清洗非法资金上百万元。

　　同时，本案也是去年《刑法修正案(六)》实施后首例涉及新类型上游犯罪的洗钱罪案件。(23F7)