涉案金额58万美元 佛山发生购买境外基金被骗案

　　昨(8日)日，佛山警方公布首宗购买境外基金被骗案，70多名佛山市民的58万美元被骗走。公安经侦部门提醒市民，警惕境外不法分子以私募基金为幌子的诈骗犯罪。

　　70“基民”58万美元打水漂

　　4月3日，50多岁的马女士到公安机关报案，称包括自己在内的70多人被欧洲某国一个金融集团骗走50多万美元。民警立即对案情进行详细了解。民警调查得知，去年10月，马女士认识了自称是欧洲某国一个金融集团中国上海授权代表处负责人的陆某(女)，据陆某介绍，该国某金融集团在深圳市某金融大厦设有办事处，可在该办事处购买该国某金融集团的货币动能基金。

　　去年12月，该国某金融集团亚太区负责人蔡×（男，30多岁，东南亚某国人，自称欧洲某国某金融集团电子交易部经理)、许×（男，30多岁，台湾人，自称欧洲某国某金融集团资产部经理)，到佛山市禅城区某大酒店召开货币动能基金推介会，宣称其经营项目是

　　马女士等70多人参加推介会之后，一心想赚取高额回报，便分别通过银行将总共58万美元汇到欧洲某国某金融集团在香港某银行的账户，购买货币动能基金。不久，马女士等人的投资获得了少许赢利。

　　但是，今年4月1日晚上，马女士等人忽然发现账户里的资金几乎损失殆尽，他们多次以各种方式找蔡×、许×，但一直联系不上。他们越想越害怕，怀疑自己被骗了，于是报案。

　　基金热引发“基民”投资热

　　据了解，去年以来，股市大幅上扬，国内出现了基金热。火爆的行情吸引了不少“基民”涌入投资，同时也引来了利用购买基金热潮实施诈骗的不法分子。这种新型的犯罪手段，具有较大欺骗性，而且涉案金额巨大。

　　“基金投资”活动的操作流程非常简单：不法分子在互联网上设立公司网站；在网上吹嘘自己公司从事高收益投资项目，投资者只需投入一定资金即可获得高额回报；社会公众向公司指定账户投入资金成为投资者；投资者投资后个人账户就会收到回报；返回本金或出售完股权后投资周期结束。

　　一夜暴富心理害了“基民”

　　欧洲某国某金融集团的“货币动能基金”也开设了网站，网页的内容及运作方式，与西方“××基金”、“××石油”、“××全球私募基金”等大同小异，都宣称自己经营的项目是能源开发、黄金期货、外汇交易等项目，高收益高风险，而且都是以高额回报为诱饵，招募社会公众投资。某金融集团“货币动能基金”比其他公司更能引诱“基民”上当的是，他们的年回报率最高可达200%，而且公司内部拥有专业投资团队，可以有效为“基民”降低风险。

　　从表面上看，不法分子策划的“投资活动”很像私募基金，但很多细节都是骗子精心设计的。他们抓住了一些人一夜暴富的心理，一开始先返还部分蝇头小利，以此让更多的人上钩。他们往往将网站服务器和汇款账户设在境外，以便进行非法经营活动。他们随时可以宣布项目失败而关闭网站。“基民”投进去的基本金和各种收益没有任何保障，存在重大投资风险。(谭晓畅、淼森、晓明)