辽宁五部门联手反洗钱

　　本报沈阳12月25日电 记者 霍仕明 记者今日从中国人民银行沈阳分行获悉，目前辽宁省工商、公安、税务、财政、金融监管机构已经开始联手反洗钱。此前，今年12月23日，中国人民银行沈阳分行及其营业管理部联合在沈阳市政府广场

　　开展了一场声势浩大的反洗钱宣传活动。

　　据介绍，辽宁省将建立反洗钱的三个基本制度，分别是建立客户真实身份的识别制度；客户身份资料和交易记录的保存制度；大额交易和可疑交易的报告制度。截至目前，包括中国人民银行沈阳分行在内的5家金融监管部门已成功破获了两个特大地下钱庄案件，冻结账户541个。

　　根据

反洗钱法的规定，单位(法人、其他组织和个体工商户)之间100万元以上的单笔转账交易，单位和个人之间20万元以上的单笔转账交易，20万元以上的单笔现金交易，单笔或累计1万美元以上的外汇现金交易，企业50万元以上、个人10万美元以上单笔或累计外汇非现金交易均属于大额交易。