证券保险领域将尽快开展反洗钱

　　本报北京12月25日讯 记者辛红 由23个成员单位参加的反洗钱工作部际联席会议第三次工作会议今天召开。会议要求按反洗钱法要求扩大反洗钱义务主体的范围，尽快组织开展证券、保险反洗钱工作，特定非金融领域

　　的反洗钱问题也要着手研究。

　　中国人民银行行长周小川表示，除了要加强部门间配合外，还要抓紧完善反洗钱法律法规体系，实现反洗钱工作的制度化、规范化、程序化，对大额交易和可疑交易的监测、分析水平也要提高，并加大洗钱违法犯罪案件查处力度，做好FATF评估的后续工作，争取早日加入FATF。

　　据了解，2005年1月，FATF各成员接纳中国为FATF观察员，但要成为正式成员必须参加并通过FATF组织的评估。评估要考察被评估国

反洗钱/反恐融资法律法规的规定、反洗钱基础设施和制度建设情况，而且更侧重考察相关法律法规的执行情况、有关反洗钱基础设施和制度的运行效果。评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为FATF正式成员的重要依据。今年11月13日至24日，在反洗钱法通过之后，FATF与EAG联合组成评估小组对我国进行了现场评估。