用反洗钱截断贪官赃钱下游渠道

　　用反洗钱截断贪官赃钱下游渠道

　　针对近年来外逃贪官将贪污受贿资金通过银行等渠道输送到境外的情况，公安部新闻发言人武和平昨日表示:中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道。

　　武和平说，按照《中华人民共和国刑法》和立法机关对于刑法的洗钱罪的有关规定，中国的洗钱犯罪有七大类上游犯罪，贪污贿赂犯罪是其中之一。贪官贪污贿赂的资金通过洗钱方式转到境外，在打击实践上属于下游犯罪，但对上游犯罪具有一定的支持作用。

　　蔡忆莲强调，加大对洗钱打击的力度，是对贪污贿赂犯罪的控制和遏制，是从下游堵截遏制上游犯罪。

　　据悉，中国银行广东开平支行三任行长利用职务便利，贪污挪用公款近6亿美元，后来通过香港地下钱庄洗钱到美国，在美国购买了

豪宅。中美双方执法部门经过密切合作，已把一名主要的犯罪嫌疑人遣返回国。另外两名的遣返工作还在谈判当中。

　　辉煌战果

　　今年破7起重大地下钱庄案　涉案金额140多亿元人民币

　　公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩昨日在新闻发布会上说，今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起，抓获犯罪嫌疑人44名，涉案金额140多亿元人民币。韩浩还同中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲联合公布了打击洗钱犯罪8大典型案例(见附表)。

　　韩浩说，按照国务院的统一部署，近年来，公安部会同中国人民银行以及国家外汇管理局等有关部门充分发挥职能作用，预防和打击洗钱犯罪取得了显著成效。各级公安机关会同当地人民银行等部门，不断加大打击洗钱犯罪力度，破获了广东省汪照案、福建省蔡建立和蔡怀泽、广西黄广锐案等洗钱犯罪案件。

　　针对近年来我国部分地区出现的一些从事洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门多次在重点地区组织开展打击行动。例如，今年4月，上海公安局成功破获了一起新加坡人经营地下钱庄案件，其业务范围涉及中国25个大中城市，非法经营额达50亿元人民币。

　　犯罪手法曝光

　　当前洗钱手法主要有六种

　　当前洗钱活动主要有哪些手法？韩浩介绍，当前国内外的洗钱活动主要有六种手法。

　　第一，利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。

　　第二，利用地下钱庄进行洗钱。不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动，滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪，破坏国家的金融秩序。

　　第三，利用互联网进行洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上赌博，把黑钱洗白。

　　第四，通过现金的走私进行洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。

　　第五，通过投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。

　　第六，利用进出口贸易进行洗钱。通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。

　　公安部提醒

　　勿将身份证借他人以防被用来洗钱

　　韩浩表示，中国公民应该认清洗钱犯罪对于社会的危害，并加以防范。

　　韩浩指出，中国公民要特别提高洗钱犯罪对社会危害性的认识，树立反洗钱的意识。她呼吁中国公民通过合法的金融机构进行金融交易，不要轻易地将一些证件转借给他人，否则可能会被不法分子利用来开立银行账户进行洗钱。

　　蔡忆莲说，根据反洗钱法的规定，中国金融机构也要履行反洗钱义务，并要建立反洗钱的基本制度，包括建立客户真实身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存制度以及大额交易和可疑交易的报告制度。

　　跨境合作

　　协查跨境涉嫌洗钱案件400多起

　　韩浩说，近年来，我国的反洗钱国际合作取得明显进展，在加入有关反洗钱国际组织和开展双边、多边国际合作方面均取得了一定成效，为国际反洗钱工作作出了积极贡献。

　　韩浩表示，公安部、中国人民银行十分重视加强在反洗钱国际合作方面的协调与配合。2004年10月，由中国人民银行牵头组织，公安部积极参加了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”的创建工作，并作为创始成员在该组织中发挥了重要作用，提高了我国在反洗钱领域的国际地位。

　　据统计，2002年以来，公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱的犯罪案件达400多起。

　　武和平表示，内地和港澳两地警务依据有关法规在反洗钱领域开展合作，取得很大成效。

　　打击措施

　　相关部门将获48小时资金冻结权

　　反洗钱法明年1月1日起施行。反洗钱法实施后，相关部门将获得48小时的资金冻结权，以便于封堵外逃贪官转移金钱。在新闻发布会上，蔡忆莲表示，反洗钱法给反洗钱行政部门一个权力，即48小时的资金冻结权。

　　法制晚报

　　打击洗钱犯罪8大典型案例

　　案例

　　广东珠海黎某等人非法吸收公众存款案

　　案情

　　2004年10月至2005年4月间，珠海黎某等人以提供个人好处费和支付高额利息为诱饵，先后在广东、浙江等地向6家企业非法吸收存款3.83亿元，造成直接经济损失3000万元。黎某等人还通过伪造企业印章等方式，盗用5家企业在珠海市拱北信用社的存款，金额达3亿多元人民币，其中部分资金用于支付上述6家企业存款的本金和高额利息。

　　处理结果

　　2005年7月25日，珠海公安机关依法刑事拘留了黎某等人；同时，冻结、追缴赃款83万元，暂扣

奥迪A4等车辆4部。目前，珠海市检察院正在对案件作进一步审理。

　　案例

　　浙江杭州某公司抽逃出资案

　　案情

　　2005年2月，浙江省杭州市公安局经侦支队接到当地人民银行移送的一起可疑交易线索。经查，涉案公司在各银行开设了多个银行账户，为有关公司垫付注册资本验资，验资结束后抽逃出资。涉及资金超过20亿元人民币。

　　处理结果

　　2005年，6家涉案企业的直接责任人贾某等14名犯罪嫌疑人被以涉嫌抽逃出资罪移送起诉，并分别被判处有期徒刑。

　　案例

　　北京丁某

贪污受贿案

　　案情

　　丁某系北京某外运公司一业务经理。2005年初香港某公司经理周某找到丁某，许诺如丁某将其公司的海运业务交给他代理，可给予最低2.5%的好处费。丁某遂将项目分包给该香港公司。后周某将170万美元的好处费汇给丁某。

　　处理结果

　　目前，丁某已被抓获归案，公安机关经侦部门正配合检察部门对此案开展进一步的侦查工作。

　　案例

　　上海罗某地下钱庄案

　　案情

　　2004年以来，新加坡人罗某等人未经国家有关部门批准，在上海经营地下钱庄，在租赁的住宅内从事新加坡与中国两地间的汇款及货币兑换业务，其业务范围涉及我国25个大、中城市，非法经营额达50亿元人民币。

　　处理结果

　　今年4月，上海公安局成功抓获犯罪嫌疑人罗某等4人，并查获大量银行存折(卡)等涉案书证、物证，冻结涉案资金690万元人民币。

　　案例

　　湖北省“4·13”特大虚开用于抵扣税款发票案

　　案情

　　2006年4月，湖北省孝感市公安局经侦支队发现李某、喻某等为获取非法利益结伙作案，通过设立多家公司专门虚开抵扣税款发票，在无真实贸易背景的情况下，分别以孝感市某商贸公司等名义向江苏等20多家外省市企业虚开废旧物资销售发票335份，票面额1.8亿元人民币。

　　处理结果

　　目前，李某等人已被公安机关抓获，此案正在继续办理中。

　　案例

　　浙江宁波涉赌涉税洗钱案

　　案情

　　从2005年5月以来，叶某等6名犯罪嫌疑人利用本人或他人在银行开立的账户非法买卖外汇，金额巨大。其中部分外汇提供给绍兴、慈溪等地民营企业家，用于其到境外赌博。另外，叶某等还为一些外贸企业兑换外汇现钞，助其避税。

　　处理结果

　　今年5月至9月，宁波市公安局先后抓获叶某等6名犯罪嫌疑人，冻结非法资金折合人民币1700余万元。目前，此案已移送起诉。

　　案例

　　北京陈某地下钱庄案

　　案情

　　自2004年以来，分别以陈某等人为首的三个团伙在北京雅宝路等地区长期从事非法买卖外汇活动，并相互进行交易，形成了一个庞大的外汇黑市网络，其经营资金额达21亿元人民币。

　　处理结果

　　今年9月，北京市公安局成功捣毁这一地下钱庄，抓获陈某等11名犯罪嫌疑人，扣押冻结赃款折合人民币1600余万元。

　　案例

　　广西黄广锐洗钱案

　　案情

　　1999年初至2004年8月，黄某等15人分别结伙从越南走私香烟和柴油牟利，偷逃税6.5亿元。2003年5月27日至2004年8月，黄广锐明知黄某等人的款项是走私所得，仍提供银行账户转入巨额走私款，并提取现款人民币1.1亿元交给他人转往黄某等人指定的香港账户。

　　处理结果

　　今年8月，黄广锐在广西北海市高级人民法院接受终审判决，因犯洗钱罪被判处有期徒刑5年，没收违法所得人民币100万元，并处罚金人民币600万元。

　　本栏文图(除署名外)均据新华社