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7起重大地下钱庄案告破 涉案金额140多亿元http://www.sina.com.cn 2006年12月20日 06:05 北京娱乐信报
 信报讯 (记者 李剑英) 今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起，抓获犯罪嫌疑人44名，缴获冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元人民币。 昨天上午，公安部、央行联合通报近年来警方与银行配合打击洗钱犯罪的有关情况。公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩表示，按照国务院的统一部署，近年来，公安部会同中国人民银行以及国家外汇管理局等有关部门充分发挥职能作用，预防和打击洗钱犯罪取得了显著成效，为维护社会主义市场经济秩序，保障国家经济安全作出了积极的贡献。各级公安机关会同当地人民银行等部门，不断加大打击洗钱犯罪力度，破获了广东省汪照案、福建省蔡建立和蔡怀泽案、广西黄广锐案等洗钱犯罪案件。 公安机关还通过办理金融诈骗等其他经济犯罪案件对所涉及的洗钱活动进行了严厉打击，并通过对犯罪所得的调查和没收，为国家和人民挽回了巨额经济损失。针对近年来，我国部分地区出现的一些从事洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门多次在重点地区组织开展打击行动。 打击洗钱犯罪·案例 8大典型案例被公布 1.广东珠海黎某等人非法吸收公众存款案 2.浙江杭州某公司等抽逃出资案 3.北京丁某贪污受贿案 4.上海罗某地下钱庄案 5.湖北拾4·１3”特大虚开用于抵扣税款发票案 6.浙江宁波涉赌涉税洗钱案 7.北京陈某地下钱庄案 8.广西黄广锐洗钱案 打击洗钱犯罪·洗钱方法 洗钱的六种手法 第一，利用合法的金融体系洗钱。 第二，利用地下钱庄进行洗钱，不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。 第三，利用互联网进行洗钱。 第四，通过现金的走私进行洗钱。 第五，通过投资进行洗钱。 第六，利用进出口贸易进行洗钱，通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。 打击洗钱犯罪·成绩 “反洗钱法”明年起施行 公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩表示，中国公民应该认清洗钱犯罪对于社会的危害，并加以防范。 据统计，2002年以来，公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱的犯罪案件达400多起。韩浩说，明年公安部将与中国人民银行进一步加强协作配合，进一步加强对可疑资金交易线索的核查工作。 公安部新闻发言人武和平昨日表示，内地和港澳两地警务依据有关法规在反洗钱领域开展合作，取得很大成效。2006年10月31日，全国人大常委会通过了《中华人民共和国反洗钱法》，进一步推动了我国反洗钱工作的开展，该法自2007年1月1日起施行。 打击洗钱犯罪·意义 截断贪污贿赂的下游渠道 针对近年来外逃贪官将贪污受贿资金通过银行等渠道输送到境外的情况，公安部新闻发言人武和平表示：中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道。 武和平说，按照《中华人民共和国刑法》和立法机关对于刑法的洗钱罪的有关规定，中国的洗钱犯罪有七大类上游犯罪，贪污贿赂犯罪是其中之一。贪官贪污贿赂的资金通过洗钱方式转到境外，在打击实践上属于下游犯罪，但对上游犯罪具有一定的支持作用。 【相关新闻】 中国公民入境免填登记卡 据新华社电 记者19日从公安部获悉，自2007年1月1日起，将免填入境登记卡的人员范围扩大至包含内地居民、台湾居民及华侨在内的所有中国公民。上述措施将进一步缩短入境旅客在边防检查现场的候检时间。 随着公安出入境边防检查机关管理水平和科技应用程度的不断提高，公安部将在维护国家主权、安全和正常的出入境秩序的同时，不断推出简化旅客出入境手续的措施，便利广大出入境旅客通行。
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