中国清剿地下钱庄 上海罗某涉案50亿元

　　早报记者 殷玉生

　　公安部和中国人民银行昨日召开新闻发布会，联合通报近年来公安机关与人民银行协作配合打击洗钱犯罪的情况。公安部办公厅副主任、新闻发言人武和平表示，洗钱犯罪属于下游犯罪，对上游犯罪具有一定的支持作用。洗钱犯罪既破坏经济安全，又诱发犯罪，所以打击洗钱犯罪的意义，也就是从下游堵截遏制了上游犯罪。按照《中华人民共和国刑法》和立法机关对于刑法中洗钱罪的有关规定，有七大类上游犯罪和洗钱直接相连：第一，黑社会性质的犯罪；第二，毒品犯罪；第三，恐怖活动犯罪；第四，走私犯罪；第五，贪污贿赂犯罪；第六，破坏金融秩序犯罪；第七，金融诈骗犯罪。这七类犯罪在刑法上都有具体的罪名，这七类犯罪和刑法的第312条“窝藏、转移赃物罪”又相呼应。

　　针对近年来外逃贪官将

　　会上介绍了当前国内外的洗钱活动主要有以下几种手法，以及包括案值达50亿元的上海罗某地下钱庄案在内的洗钱犯罪八大典型案例。

　　今年以来，警方破获重大地下钱庄案件7起，共抓获犯罪嫌疑人44名，缴获、冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元。

　　贪污贿赂犯罪属一种

　　《中华人民共和国反洗钱法》将于明年1月1日实行。武和平解释说，按照《中华人民共和国刑法》和立法机关对于刑法的洗钱罪的有关规定，中国的洗钱犯罪有七大类上游犯罪，贪污贿赂犯罪是其中之一。法律规定，洗钱犯罪的主观方面要“明知”是黑钱，它包括两个方面的解释，既可以是确定性的认识，他知道是黑钱，他参与这种洗钱犯罪，掩盖、隐瞒，然后改变了钱的性质，变为合法了；也可以是可能性的认识，这两者都属于“明知犯罪”，包括贪污贿赂、贪官携款外逃。

　　可冻结外逃资金48小时

　　在回答如何封堵外逃贪官转移金钱问题时，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲在昨日的新闻发布会上表示，《中华人民共和国反洗钱法》给反洗钱行政部门一个权力，即48小时的资金冻结权。

　　管好自己的身份证

　　在昨天的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩提醒，中国公民应该认清洗钱犯罪对于社会的危害，并加以防范。她呼吁中国公民通过合法的金融机构进行金融交易，不要轻易地将身份证等一些证件转借给他人，否则可能会被不法分子利用来开立银行账户进行洗钱。

　　外资行也要履行反洗钱

　　中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲说，根据中国对WTO的承诺，到2006年末全面向外资银行开放人民币业务。外资银行进入中国以后，都是同样接受中国监管当局的监管，同样也要履行反洗钱义务。外资银行同样要履行客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度。

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