今年一至十月上海金融可疑交易数量已超去年

　　中新社上海十二月一日电 (记者 姜煜) 据中国人民银行上海总部官员今天透露，今年一至十月份，央行上海总部累计收集人民币可疑交易报告十万零二百五十三份，累计收集外汇大额资金交易报告九十七万一千四百二十五笔、外汇可疑交易报告五十八万三千四百九十笔。

　　中国经济的迅猛发展，使得反洗钱工作的重要性日益突显。据央行官员介绍，二○○五年央行上海总部累计收集人民币可疑支付交易六万七千八百六十六笔，比二○○四年增长了三百三十八倍；收集外汇大额交易报告九十三万八千二百三十五笔，同比增长二点一一倍，收集外汇可疑资金交易报告二十八万二千五百六十九笔，同比增长十五点七六倍。

　　今年三月，上海跨部门

反洗钱工作协调机制正式建立。经过与公安、工商等部门的密切合作，央行上海总部反洗钱监测分析水平逐步提高，本外币大额可疑支付交易数据报送量迅速增长，在主动发现反洗钱信息和破获重大犯罪案件方面亦取得重要突破。如央行近期在上海破获的一起中共执政以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额高达五十亿元人民币。

　　央行上海总部官员表示，今后将从多方面入手加大反洗钱工作力度，如将反洗钱范围扩大到所有金融机构和洗钱高风险的特定非金融机构、完善上海反洗钱工作协调机制、提高可疑交易报告的分析和核查水平、实现反洗钱工作机构设置的规范化和科学化等。