洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会在上海召开

　　2006年 11月28日，金融行动特别工作组（Financial ActionTask Force on Anti-Money Laundering，FATF）与欧亚反洗钱反恐融资小组（the Eurasian Group onCombating Money and Financing of Terrorism， EAG）在上海召开“洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会”。来自FATF和EAG成员与观察员约160名反洗钱和反恐融资专家、监管者代表，围绕恐怖融资类型、房地产业洗钱等诸多议题进行了深入研讨。中国人民银行副行长项俊波、上海市副市长唐登杰出席会议并致辞。由中国人民银行、公安部、最高人民法院、检察院和国家税务总局代表组成的中国代表团参加了会议。

　　项俊波在开幕式致辞时指出，洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。20世纪中期以来，洗钱和恐怖融资已经逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。伴随经济一体化、金融全球化和各种高新技术的广泛应用，洗钱和恐怖融资的手段、技术和方法呈现出多样化和专业化的发展趋势。只有及时了解洗钱和恐怖融资的手段、技术和方法，才能更好地预防和打击洗钱和恐怖融资，也才能有针对性地确立反洗钱和反恐融资的立法防范措施。

　　项俊波说，中国是国际社会的重要成员。经过20余年的改革开放，中国已经成为世界上发展速度最快、经济最具活力的国家之一。而作为全球资金、技术、信息和人员的交流枢纽之一，中国对于全球打击洗钱和恐怖融资具有重要的战略意义。中国政府高度重视反洗钱和反恐融资工作。中国已先后批准一系列反洗钱和反恐融资的国际公约，温家宝总理在2005年中央政府工作报告中也提出了严厉打击洗钱犯罪活动的要求。做好反洗钱工作不仅是打击违法犯罪、维护公平公正的市场经济秩序、保护国家和广大人民群众根本利益的现实要求，也是按照党的十六大和十六届四中、六中全会要求，全面贯彻科学发展观，构建社会主义

和谐社会的重要组成部分。

　　项俊波强调，在中国，反洗钱工作是一项长期、复杂、艰巨的工作。2003 年5月，国务院决定由中国

人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。经国务院批准，目前反洗钱工作部际联席会议成员单位扩大到23个部门。在党中央、国务院的正确领导下，中国人民银行认真组织协调国家反洗钱工作，并依法指导和部署金融业反洗钱工作，几年来中国反洗钱领域的各项工作都取得了重大进展：在立法方面，中国反洗钱法律体系建设取得重大进展，《中华人民共和国反洗钱法》已于2006年10月31日由全国人大常委会审议通过议，并将于2007年1月1日正式生效；在国际合作方面，中国积极参与反洗钱与反恐融资领域的多边和双边合作；在金融业反洗钱监管方面，中国人民银行积极创新监管手段，不断提高数据分析和筛选水平，拓展可疑资金监测的覆盖面；在反洗钱队伍建设方面，中国人民银行通过独立举办以及与国际

货币基金组织、世界银行等组织或国家联合举办等不同方式，多渠道、多层次地对来自监管部门、执法部门和金融机构的反洗钱人员进行了全方位的培训，逐步建设起了一支专业、精良的反洗钱人才队伍。各项工作均跃上了一个新的台阶。

　　项俊波还表示，近年来中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措就是积极致力于正式加入金融行动特别工作组（FATF），中国需要通过加入FATF进一步推动国内、国际反洗钱工作，FATF也需要通过充实成员组成进一步推进自身宗旨和目标的实现。项俊波指出，没有中国参加的国际多边合作机制是不完整的，也不能充分体现广大发展中国家的代表性，中国加入FATF有利于提高FATF规则的普遍性、权威性和稳定性，有利于反洗钱国际标准在全世界的有效实施，有利于反洗钱国际合作的拓展和深化。中国成为FATF成员对双方而言是一种“双赢”抉择。

　　唐登杰在致辞中表示，在上海建设国际金融中心的进程中，反洗钱工作水平的高低将直接影响着上海金融业的国际声誉和形象。今年3月，上海市正式建立了反洗钱工作联席会议制度，明确了各部门在反洗钱工作中的职责，着力实现信息沟通、联手合作、优势互补。在各成员单位的积极参与下，上海反洗钱工作在组织体系建设、信息收集、情报交换、可疑资金分析和查处洗钱案件等方面都取得了重要进展，并成功破获了一批重大经济案件。经过各方的努力，当前上海市全社会反洗钱意识明显提高，金融领域预防与控制洗钱风险的制度体系进一步健全，打击洗钱等违法犯罪活动的反洗钱机制正发挥积极作用。唐登杰认为，本次年会为上海市提供了一个学习借鉴、提高技能、完善制度的机会，对促进反洗钱工作水平的提高将产生积极和深远的影响。

　　据悉，1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。近年来FATF一直致力于在全球范围内构建完整、有效的国际反洗钱体系，推动反洗钱基本标准的全球实践。FATF已于2005年1月接纳中国成为观察员，并于2006年正式启动了互评估程序。FATF对中国的现场评估刚刚结束，中国将于2007年6月在FATF全会上进行答辩，FATF随即将就中国加入FATF进行表决。

　　此外，中国还是欧亚地区的FATF区域性组织——欧亚反洗钱和反恐融资小组EAG的创始国。EAG于2004年10月在俄罗斯首都莫斯科成立，并已被金融行动特别工作组（FinancialAction Task Force on Anti-Money Laundering，FATF）确认为7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等6个成员国，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。（完）