央行发布两则反洗钱法配套规定

　　将建国家反洗钱数据库

　　据新华社北京11月14日电 (记者 张旭东 李兴文) 中国人民银行行长周小川14日签发央行2006年1号、2号令，发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

　　央行称，这两则规定的出台有助于进一步预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。这两则规定将适用于商业银行、证券公司、保险公司等在中国境内设立的各种金融机构。

　　央行称，此次颁布的两则规定是根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定制定的。

　　根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易；中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

　　央行称，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的出台是为了防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。

　　据新华社北京11月14日电(记者张旭东张周来)中国人民银行14日发布的《金融机构反洗钱规定》中称，在已设立反洗钱监测分析中心的基础上，央行还将建立国家反洗钱数据库，对大额交易和可疑交易报告信息予以保存，以方便调取和动态监控。

　　大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

　　央行作为我国反洗钱行政主管部门，已于2004年建立了我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心。反洗钱监测分析中心自2005年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。