外管局首曝逃汇黑名单

　　早报记者 张明扬

　　“一张单300元，保证你没有任何问题。”一名出口核销单的“倒爷”昨天向自称是“外贸生意人”的上海东方早报记者兜售。针对猖獗的逃汇行为，国家外汇管理局昨天首次公布了429家外汇违法逃逸类企业黑名单，最高涉案值高达近12亿美元，其中上海的涉案企业达到了8家。

　　在外管局公布的429家外汇违法逃逸类企业中，36家已被查明存在倒卖核销单行为而涉嫌倒卖国家公文罪，其余大部分都因“逾期未核销”而存在违反外汇进出口核销管理规定的行政违法违规行为。据介绍，此次公布的“黑名单”涉案时间大多发生在2003年之后，其中也包括部分今年上半年的涉案信息。

　　“这就是骗汇。”

商务部研究员梅新育昨天向上海东方早报记者明确表示，核销单是用来证明有真实贸易，以便对外支付或者将外汇结汇的，倒卖核销单就是逃避外汇管理。梅新育介绍称，核销单分出口收汇核销单和进口付汇核销单两种，“我们对经常项目收支是开放的，但是对资本项目收支是管制的，也就是说资金进出要有核销单证明的真实贸易基础”。

　　梅新育表示，倒卖核销单将导致资本外逃或者资本变相流入，“热钱”会对国家外汇管理的正常秩序造成严重冲击。他指出，在中国现在庞大的贸易顺差中，由于倒卖核销单等逃汇行为的存在，有部分是不真实的，“这几年都是如此”。据他的估计，与此相关的变相资本流入每年当在上百亿美元左右，但很难精确估算。

　　在外管局昨天公布的黑名单中，企业的状态几乎都是“已注销”或“无法找到”。外管局也表示，当前行政执法面临的难题之一就是一些经济主体实施违法活动后进行逃逸，采取各种方法逃避检查和处罚。有的向管理部门提供的办公地点、联系电话无法找到；有的在注册信息变化后不及时依法更新；有的甚至以牟取暴利为目的，利用虚假资料注册空壳企业进行骗贷、骗汇、骗税等商业欺诈及违法犯罪行为。

　　从名单中的涉案金额来看，少至1万多美元，多至上亿美元，一家名为“海南文昌银海

能源贸易有限公司”的涉案金额更是高达11.81亿美元。分地区来看，东南沿海地区仍是骗汇高发地带，

福建为37家，广东(包括深圳)更是达到了263家之多，超过了本次黑名单429家的半数。

　　对倒卖核销单等已触犯刑律的违法企业，外管局表示将积极配合公安司法机关，坚决将其绳之以法，以维护市场经济秩序和法律的权威。对那些仅仅“逾期未核销”且继续从事经营活动的企业，外管局则发出了“投案自首”的号召，希望他们主动与当地外汇管理部门联系，接受调查和处理，并切实以此为戒，强化自觉守信、合规经营的意识。

　　据外管局介绍，此次披露黑名单是按照国务院关于打击商业欺诈的总体要求，在全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、中宣部、外管局等13个部门统一部署下进行的。目的是为了增加全社会对负面信息的认知，谨防有人以这些企业的名义从事商业欺诈及违法犯罪活动。

　　上海涉案8企业名单

　　公司名称 违法行为 违法金额(万美元) 状态

　　上海安华针织公司 逾期未核销470.27无法找到

　　上海正友照明器材公司 逾期未核销83.37无法找到

　　上海海企经济发展公司 逾期未核销27.48无法找到

　　上海博盛国际贸易公司 逾期未核销157.58无法找到

　　中国冶金进出口上海公司 逾期未核销11.40无法找到

　　达维塑料包装公司 逾期未核销164.62已注销

　　达晟塑料(上海)公司 逾期未核销871.92已注销

　　海久和进出口公司 逾期未核销75.03无法找到

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