三特大地下钱庄被端

　　赃款合计1600余万元人民币，为去年6月后北京最大非法买卖外汇案

　　本报讯(记者 王姝) 北京市公安局经侦处昨日消息，9月13日，北京警方端掉3个特大地下钱庄，11名涉案人员现已被刑拘。

　　据介绍，三钱庄“资产”包括96万美元、45万元人民币、汽车3部、银行账户214个，其各项赃款折合人民币达1600余万元。继去年6月、雅宝路地区特大非法买卖外汇案结案后，该起案件为北京“非法买卖外汇案”之最。

　　外地融资北京炒汇

　　今年3月，警方掌握陈某、韩某、吕某等3个团伙的非法买卖外汇线索：自前年11月至去年8月，陈某3人在工商银行北京分行开设账户，收到来自乌鲁木齐市共计1.2亿余元人民币汇款。所有汇款陈某全部提现，之后在雅宝路地区买卖外汇；仅去年3月至7月4个月之间，吕某就在中国银行北京分行开立了4个账户，然后从温州“融资”，获得750万美元，先分存于4个账户中，然后分批转入张某等4人账下；今年三四月间，韩某经营外汇量达162万美元。

　　3月6日，经侦处成立专案组，立案侦查陈某、韩某、吕某3人。

　　美元成为人民币“夹页”

　　一捆厚厚的“人民币”，“封面封底”钞票都是50元面值，但“内部夹页”全部都是美元。据办案民警介绍，3团伙都以这种方式，包装炒汇美元。各团伙“老大”行动都很有规律：每天上午，陈某在雅宝路地区活动；中午，赶到金宝街交通银行，提取大量人民币现金；下午，以吉利大厦为聚点炒汇。韩某每天都要到金宝街交通银行，提取大量人民币现金；然后“散钱”，把钱分散到若干倒汇人员手中；随后，倒汇人员到雅宝路，从商户中收美元；下午，韩某再把收到的美元，送到马某处，打包处理，在成捆美元前后加张50元人民币；一切就绪，马某当日就乘航班，把美元运到深圳。

　　机场路上查获96万美元

　　9月13日下午2时30分，专案组下令，立即抓捕陈某、韩某、吕某。

　　6时20分，一辆正开往首都机场的私家车，被警察拦住。从车内3名男子身上，警察搜出96万美元。经查，韩某、马某正在车上。与此同时，陈某、吕某等8人，也被数名警察控制。至此，11名涉案人员全部落网。