广东可疑交易信息占全国四成

　　央行昨日发布2005反洗钱报告

　　中国人民银行昨日发布《2005中国反洗钱报告》。报告指出，2005年，我国反洗钱各项工作取得重大进展。

　　报告中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。

　　在立法方面，反洗钱法律体系建设取得重大进展，全国人大完成了《反洗钱法》的起草工作，中国人民银行草拟了《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》及《保险业金融机构反洗钱规定》。这些法律法规为有效预防和打击洗钱、保障金融安全和稳定提供了管理、执法、司法、监督的法律基础。

　　报告透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容，强调反洗钱资金监测对于预防和打击恐怖主义和毒品犯罪的重要作用。

　　在国际合作方面，中国于2005年1月被金融行动特别工作组(FATF)接纳为观察员，并于11月接受了金融行动特别工作组对我国进行的预评估。另外，中国继批准《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联合国打击有组织跨国犯罪公约》之后，于2005年10月批准了《联合国反腐败公约》。至此，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约。此举显示了中国政府参加国际反洗钱和承担相关义务的政治意愿和决心。

　　目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。这些执行机构具体包括中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。

　　报告指出，根据中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析，我国人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。其中尤以广东省和浙江省为重点，两省的重点可疑交易信息占全国总量的61.4%，仅广东一个省就占40.5%。