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本报讯(记者熊焱)央行昨天发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。
报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他
来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，涉及交易6万余笔，账户3906个。报告称，在上述基础上，中国人民银行向执法部门移送可疑交易线索共41份，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。
2005年公安部接受线索13份，涉及人民币203.84亿元，外币0.18亿美元，涉及交易约7000笔，账户299个。公安部门据此立案9件，其中1件已移送起诉，4件移送行政执法机构处理。
从可疑交易报告的地区分布统计看，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份；外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。
报告透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容。这两部正在制定中的法律，强调反洗钱资金监测对于预防和打击恐怖主义、毒品犯罪的重要作用。
目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。这些执行机构具体包括中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。中国人民银行各分支机构也从2004年开始逐步设立专门的反洗钱机构并配备专职反洗钱工作人员。目前在中国人民银行系统内，从事反洗钱工作的专职和兼职人员已超过4000人。D051
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