反洗钱监管力度加大 去年查出可疑资金800多亿

　　2005年反洗钱报告显示反洗钱监管力度加大

　　本报北京8月24日讯 记者 辛红 中国人民银行今日发布了《2005中国反洗钱报告》，报告显示，通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别 ，中国反洗钱监测分析中心共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，共计800多亿元。

　　报告称，2005年中国人民银行的反洗钱监管整体水平较以往年份有了明显进步，反洗钱监管工作取得突破性进展。不仅运用反洗钱现场检查手段对金融机构进行监管，还广泛运用政策指导、非现场监管、信息管理等多种方式，初步形成了一套多层次的监管体系。

　　在大额资金交易监管上，2005年中国

　　在可疑资金交易上，2005年全国银行类金融机构报送的人民币可疑交易报告是上年的7.85倍，报送的外汇可疑交易报告是上年的11.96倍。

　　报告还显示，2005年，央行、国家外汇管理局配合公安机关及其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起、涉案金额折合人民币上百亿元。其中，向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索2790个，主要集中在云南、山东、广东、上海和浙江等地。