多层次反洗钱法律体系初步建立

　　记者 徐思佳 实习生 代秀华 24日北京报道

　　央行反洗钱报告透露正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》

　　中国人民银行在今日发布的《2005中国反洗钱报告》中表示，为了依法有效开展国际国内反洗钱工作，中国已经初步建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系。并在报告中透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容。

　　报告称，这些法律法规为有效预防和打击洗钱、保障金融安全和稳定提供了管理、执法、司法、监督的法律基础。

　　报告写到，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约，并且目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。

　　报告称，中国继批准《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联合国打击有组织跨国犯罪公约》之后，于2005年10月批准了《联合国反腐败公约》。至此，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约。央行表示，批准加入上述国际公约，显示了中国政府参加国际反洗钱和承担相关义务的政治意愿和决心。

　　与此同时，目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。这些执行机构具体包括中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。中国人民银行各分支机构也从2004年开始逐步设立专门的反洗钱机构并配备专职反洗钱工作人员。报告披露，目前在中国人民银行系统内，从事反洗钱工作的专职和兼职人员已超过4000人。据报告披露的内容显示，过去的一年中，我国反洗钱各项工作取得重大进展。

　　在立法方面，2005年反洗钱法律体系建设取得重大进展，全国人大完成了《反洗钱法》的起草工作，中国人民银行草拟了《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》及《保险业金融机构反洗钱规定》。