可疑交易大增黄金产地异常巨额现金交易

　　央行《2005中国反洗钱报告》：

　　本报记者 霍侃 发自北京

　　2005年中国大额和可疑资金交易报告报送数量，较上一年呈现大幅增长态势。

　　央行昨日公布的《2005中国反洗钱报告》(下称《报告》)指出，2005年中国反洗钱监测分析中心接收的人民币大额资金交易数据1.02亿笔；外汇大额资金交易数据935.26万笔，是2004年的2.25倍；人民币可疑资金报告28.34 万份，是2004 年的7.85倍,外汇可疑资金报告198.89万笔,为2004年的11.96倍，并且二者呈逐月增加的态势。

　　从可疑交易报告的地区分布统计看，人民币和外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。其中重点可疑信息以走私犯罪比较猖獗的广东和民营贸易发达的浙江为主，二者占全国总量的61.4%，广东更是单独占到了40.5%。而新疆等地为吸引外资而实行的优惠政策，更是造成了新疆和东南省市的巨额可疑资金流动。受黄金价格强势影响，甘肃、山东等黄金产地也出现了异常的巨额现金交易活动。湖北等地更是出现了不法分子以物资回收公司为掩护，涉嫌偷逃税的可疑交易。

　　对于大额和可疑资金交易大幅增长的原因，《报告》认为有三个方面，一方面是由于报送机构覆盖面迅速扩大，截至2005年12月31日，占全国应报送机构91%的机构开始报送数据；另一方面反洗钱监管力度增强，反洗钱措施基本逐步得到落实；此外也表明报送机构存在“防卫性”报送行为，导致一些本是正常的交易也被作为可疑交易报送。

　　《报告》称，2005年中国涉嫌反洗钱案件较2004年相比，出现了大案要案为主，涉案金额大幅上升的特点。《报告》在专栏中列举了中行开平支行洗钱案、上海“1·17”特大地下钱庄案等案件的查处情况和犯罪特点。

　　《报告》同时表示，目前中国已经基本形成了本外币统一管理的体系，《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》和《保险业金融机构反洗钱规定》公开征求意见已经结束，预计今年下半年将会出台。