中国去年打掉地下钱庄等近50个涉案金额上百亿

　　中新社北京八月二十四日电 (记者 魏晞) 中国人民银行今日发布的《二00五年中国反洗钱报告》显示，去年中国共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点四十七个，涉案金额达上百亿元，缴获现金三千一百余万元。

　　《报告》指出，中国的洗钱犯罪具有很强的本土特征，其中以地下钱庄的洗钱活动最为典型。这些地下钱庄游离于金融监管体系之外，从事非法买卖外汇、跨国资金转移及借贷等非法金融业务，正日益成为贪污、逃税、走私、偷渡等各种犯罪活动的洗钱渠道之一。

　　二00五年，中国官方调动各方力量，统一部署，在打击非法买卖外汇和地下钱庄等方面取得积极进展。在此过程中，冻结了

银行卡、存折及银行账户两千余个，涉案资金一点七亿元，抓获犯罪嫌疑人一百六十五名，罚没金额一千多万元。

　　在上海“一.一七”特大地下钱庄案中，警方在上海、江苏昆山、浙江

义乌等地捣毁了五个非法买卖外汇窝点，抓获二十五名涉案人员，缴获、冻结资金四千七百多万元。该案中，不法分子利用国家对外商投资企业的优惠政策，通过地下钱庄汇入虚假资本金成立假外资企业。