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快讯:中国人民银行发布2005中国反洗钱报告http://www.sina.com.cn 2006年08月24日 14:52 新浪财经
新浪财经讯 中国人民银行今日发布《2005中国反洗钱报告》。 报告指出,2005年,我国反洗钱各项工作取得重大进展。 在立法方面,反洗钱法律体力建设取得重大进展,全国人大完成了《反洗钱法》的起草工作,中国人民银行草拟了《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》及《保险业金融机构反洗钱规定》。 在国际合作方面,中国于2005年1月被金融行动特别工作组(FATF)接纳为观察员,并于11月接受了金融行动特别工作组对我国进行的预评估。 在资金监测方面,中国人民银行对可疑资金的监测覆盖面大幅扩展,水平不断提高。 在案件协查方面,中国人民银行与公安部门大力合作,侦破了多起涉嫌洗钱案件,有效打击了洗钱犯罪活动,为维护国家正常经济秩序做出领航员贡献。中国人民银行与公安部建立了打击洗钱犯罪协调会商机制。
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