|
本网北京4月27日讯 记者 陈丽平
十届全国人大常委会第二十一次会议26日下午分组审议了反洗钱法草案。一些常委委员提出，草案规定了反洗钱信息中心的职责，但是对信息中心的法律责任没有规定，建议增加这方面的规定。
王涛委员认为，草案在“法律责任”一章中，对于反洗钱行政主管部门法律责任规定的比较少。承担法律责任的主体应是国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门和反洗钱信息中心，这三个部门的法律责任都应有规定。对这三个部门法律责任的规定要明确两个问题。一是完善监督管理方面不力的法律责任；二是在反洗钱调查中的法律责任。因为在这个过程中最容易出现权钱交易。
黄康生委员也认为，草案应规定反洗钱信息中心的法律责任。如果金融机构、特定非金融机构把可疑交易报告给信息中心后，信息中心该移送的不移送，该分析的不分析，或者有的信息中心工作人员泄露了机密，怎么办？要在法律责任中对此作出规定，加以约束。
任茂东委员建议，为防止洗钱行为，在草案中应增加规定，必须实名存款；限额使用现金，允许个人使用支票。同时，相应增加“银行金融机构应当鼓励个人或企业减少现金往来”的规定。这样规定，一是有利于减少成本开支，更重要的是政府能够加强对企业和个人资金流通的监控，减少偷税和漏税行为。二是有利于减少或防止洗钱及腐败的发生。三是使用方便并可以减少假钞的出现。
| 
