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反洗钱法草案规定应建立反洗钱内部控制制度


http://finance.sina.com.cn 2006年04月25日 10:04 新华网

新华网快讯：首次提请审议的反洗钱法草案规定，金融机构、特定非金融机构应建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员。　　相关报道：　　中国全国人大常委会今开会首次审议反洗钱法草案　　反洗钱法草案提出加强反洗钱国际合作　　反洗钱法草案规定应对公职人员重点进行身份识别　　反洗钱法草案规定大额和可疑交易报告制度　　反洗钱法草案提出可向公安工商等核实客户身份　　反洗钱法草案义务承担机构范围扩大

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