央行联手北京公安打击反洗钱

　　交换涉嫌洗钱案件线索，不定期召开反洗钱工作会议

　　本报讯 (记者 庄士冠) 北京的反洗钱活动已经进入了实质性阶段。昨日上午，北京市公安局与央行营业管理部签订了《北京市公安局中国人民银行营业管理部可疑交易线索核查工作合作备忘录》。

　　在《备忘录》中，明确了市公安局与人行营业管理部在涉嫌洗钱等犯罪案件(线索)核查工作中的合作目标、合作原则、合作机制以及案件移送标准和程序等内容。

　　据透露，金融机构发现有可疑交易线索后，央行营业管理部负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关格式和程序及时移送市公安局，并协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属于人行营业管理部职责的有关事项。

　　央行营管部有关负责人还告诉记者，双方将建立联络员制度，并不定期召开

反洗钱工作会议，研究制定辖内打击洗钱犯罪的工作计划，对可疑交易线索进行情报会商，统一部署涉嫌重大洗钱案件的调查和侦查行动。