美起诉书揭秘开平案主犯奢侈大逃亡 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年02月16日 09:49 21世纪经济报道 | |||||||||
本报记者 徐炯 特约记者 周默鸣 上海、旧金山报道 三处加拿大房产,十几万美元现金,数十枚钻戒或金戒,多串钻石项链,十几块劳力士、爱彼、伯爵等瑞士名表…… 从中国银行开平支行前行长许超凡及其妻邝婉芳、许国俊及其妻余英怡在美国被捕时
这些被扣留财产是在美国检察机关对许超凡及其妻邝婉芳、许国俊及其妻余英怡,和邝婉芳兄弟邝华宝的诉讼书中列示的。 美国司法部1月31日宣布,美国检察官已经在美国内华达州拉斯维加斯联邦法院,以涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名,向上述五位被告提出指控。已经被遣返中国的余振东,以及帮助许超凡夫妇、许国俊夫妇、余振东夫妇假离婚进入美国,获得美国居留身份的另外六名美国公民由美国检察机关另案起诉。 据内华达州检察官办公室透露,五人之中,许超凡夫妇和许国俊夫妇在2004年被捕以后,目前一直处于保释状态,而邝华宝为英国国籍(海外公民),并持有英国护照,目前仍在逃。 资金转移始于1991年 起诉书表明:这五名被告因为涉嫌违反《反诈骗腐败组织集团犯罪法》、《反洗钱法》、《反转移非法资金法》、《移民法》等美国法律,而被美国司法部门提起诉讼。 美国司法部调查发现,许超凡、许国俊、余振东等人的违法活动,早在1991年就已经开始。 从1991年起,许超凡、许国俊(包括已经被遣返中国的余振东)利用在中行任职之际,通过谋划,从中行非法获得资金。在这一时期,三人通过多次银行转帐、电传、支票、提取现金等方式,从中行获得了至少4.85亿美元资金。 起诉书还表明,在从中行非法获得资金的同时,许超凡、许国俊不断在香港设立壳公司。根据美国司法机关的调查,多达8家香港公司涉及为许超凡等人洗钱和转移资金,其资金往来频繁而又十分复杂。 这些公司包括:香港永合有限公司(Ever Joint Limited)、香港永合财产有限公司(Ever Joint Properties Limited)、恒宗贸易公司(Hang Chung Trading Company)、Hillwick发展公司(Hillwick Development limited)、高诚控股公司(Top Honest Holdings Limited)、陆上银河公司(Land Galaxy Limited)、佑协贸易公司(Yau Hip Trading Company Limited),众辉香港有限公司(Zhong Hui Hong Kong Limited)等多家公司。 许超凡和许国俊通过这些香港公司,将中行的资金非法转出。随后,这些资金又从香港被转移到美国、加拿大等地的多个个人银行帐户和基金帐户。起诉书指控:“这些公司涉嫌通过欺诈、洗钱,在海外汇入美国,以及美国各州之前进行资金转移。” 在1998年到2004年10月期间,大量从中行盗取的资金通过这些公司,被转移进入美国。起诉书特别指出,被告人除了利用上述这些公司以外,还通过提取现金、支票、转帐等多种方式转移盗取的资金,其中被告人还利用美国赌场的信用帐户进行资金转移。 起诉书揭示,2000年10月10日,邝婉芳在拉斯维加斯的一个赌场,以现金方式存入5万美元,余英怡也在同一赌场,存入8万美元;2001年4月27日,邝华宝在拉斯维加斯一酒店设立香港办事处,用4张支票存入了200万美元;2001年5月7日,许超凡以假名从美国银行开出100万美元的个人支票,转帐到拉斯维加斯的一个赌场。 奢侈“逃亡” 在转移资金的同时,美国检察机关也指控许超凡、许国俊夫妇等通过非法手段进入美国,并且获得在美国的居留资格,甚至获得美国公民资格和美国护照。 许超凡、许国俊在香港的壳公司也成为帮助他们获得了在中国内地、中国香港、美国等地的护照和签证的工具。起诉书表明,正是这些护照和签证,使得他们在事发之后,可以从大陆和中国香港逃离。 许超凡、许国俊均在1997年用假名在中国非法获得了有关证明文件,随后,两人在香港获得了非法身份证和旅行证件。利用这些文件,两人多次出入大陆和中国香港。 起诉书揭示:2000年9月20日和2001年1月19日,许超凡、许国俊又利用在香港获得的这些证件,在美国驻中国领事馆获得了进入美国的非移民签证,并利用这些签证最后进入美国。 而早在1994年,许超凡的妻子邝婉芳、许国俊的妻子余英怡都已经选择假离婚,然后和美国公民假结婚的方式,获得在美国居留许可。在1999年到2001年期间,两人均获得了美国公民资格。 起诉书披露:1999年11月29日,余英怡通过非法文件,获得了编号为055922471的美国护照,2000年6月23日,邝婉芳也通过这一方式,获得了编号为112355996的美国护照。 2001年5月,许超凡和许国俊也以同样的手法,和美国公民假结婚,以便获得美国居留资格并申请成为美国公民。 从几位被告被捕时,被美国司法部门扣押的物品清单中,几位被告奢侈的“逃亡”生活可见一斑。 起诉书列示,扣留的物品包括三处在加拿大的房产、一辆雷克萨斯SUV汽车,还有16余万美元的现金,另外还有加拿大元、港币、人民币、日元、澳大利亚元等十多种货币的现金。 而被扣留的珠宝则更为众多。其中仅手表就有15块,其中包括四块劳力士、三块爱彼、两块伯爵、一块卡迪亚等瑞士名表,另外还有Bvlgari、GUCCI等名牌手表;在扣留物品清单中,还有12枚带有各种宝石的戒指,20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链。另外,美国司法机构还扣留了被告的多台电脑,其中有戴尔、惠普、索尼、IBM的品牌。 起诉书也表明,许超凡、许国俊、余振东夫妇在美国多次出入过拉斯维加斯多家赌场和酒店,并购买了大量的赌博筹码。 然而,许超凡、许国俊、余振东三对夫妇奢侈的“逃亡”生活,随着他们的先后被捕而结束。 2002年12月19日,余振东被铺,并于2004年2月28日在美国认罪,随后被遣送回国。而余振东的妻子于绪慧2005年4月26日,对于非法获得美国公民的指控认罪,因此被取消美国公民资格,但她仍被允许继续留在美国照顾其子女。 2004年9月,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕,2004年10月,许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。 直至2006年1月31日,许超凡、许国俊两对夫妇和邝华宝在美国拉斯维加斯被美国司法部门以15项罪名提出指控。 |