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美司法部以诈骗、洗钱等十五项罪名起诉中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属
新华社
中国银行新闻发言人王兆文6日表示，中国银行支持美国司法部对中国银行开平案件主
要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。
这位新闻发言人说，中国银行注意到近日中外有关媒体就美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼的报道。
王兆文认为，打击和预防洗钱与腐败犯罪是各个国家和地区的共同责任。美国司法部近日宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼，这是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中国银行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法，全力追回银行资金，维护法律尊严和经济金融安全。
这位发言人说，股份制改造以来，中国银行内控机制建设得到了全面加强，各项规章制度和科技监控手段得到了有效完善。中国银行将进一步按照良好公司治理机制建设的要求，建立健全严密的内控防范体系，确保银行资金安全。
“开平案”始末
中国银行开平支行特大贪污挪用公款案是中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经中国香港、加拿大逃往美国。
案发后，中国银行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并依法在香港特区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼，全力协助执法机关对涉案外逃人员进行追捕。美国方面已于2004年4月16日，将外逃美国被拘押的中国银行开平支行特大贪污挪用公款案主犯之一余振东移交中国警方。新华社
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