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本报北京1月9日讯记者卓尚进报道中国银行新闻发言人王兆文今天向媒体披露，鉴于国际洗钱及恐怖融资形势日益严峻，国际社会打击洗钱及恐怖融资行为力度不断加大，各国金融监管当局的相关监管要求日趋严格和复杂，中国银行为切实防范声誉风险，维护国家利益，保护资金安全，日前向全辖发出了《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》的通知，要求全辖充分认识加强反洗钱工作的重要性、紧迫性、长期性和复杂性，不断完善反洗钱风险识别、评估和监控机制，全面提升反洗钱工作水平。
王兆文告诉记者，此次中行在通知中要求全行所有机构在加强反洗钱工作中应坚持依法合规原则，严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱的法定义务，密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。全行所有机构对涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器等的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事上述违法活动。在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度以及交易记录保存制度。严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。
据该发言人介绍，中行为了把反洗钱工作落到实处，已从7个方面健全了反洗钱工作管理机制：一是明确了组织职责。中行反洗钱工作委员会负责制定全行反洗钱政策及相关规章制度，总行各相关部门制定相关业务的反洗钱工作指引，各机构严格执行总行制定的反洗钱政策、规章制度和指引，落实相关部署，强化反洗钱责任制。二是完善反洗钱风险管理机制和注意新产品开发中的洗钱风险防范。三是加大对反洗钱活动的稽核、检查力度。四是进一步提高反洗钱IT水平。五是注重反洗钱技能培训，实施全员反洗钱培训计划。六是实施考核与奖惩。七是动态调整集团监控措施。
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