沈阳端掉三大地下钱庄 交易额达20亿

　　3个窝藏在沈阳市和平区、皇姑区的“地下钱庄”，在沈阳警方的细心调查下浮出水面。

　　11月10日，记者从沈阳市公安局了解到，近日，和平公安分局在省、市有关部门的配合下，经过两个多月的艰苦工作，一举端掉3个“地下钱庄”，缴获非法买卖外汇交易款90余万元，冻结涉案银行存款300余万元，非法交易的金额高达近20亿元人民币。以朴贞爱(女， 45岁，沈阳市和平区人)、成百万(男，52岁，沈阳市皇姑区人)、李东升(男，41岁，沈阳市和平区人)为首的7名犯罪嫌疑人被警方抓获。

　　两个商家纳入调查视线

　　2005年4月，和平分局经侦大队在和平区西塔地区工作中发现，一个名叫贞爱商社的店铺与群众举报的“地下钱庄”情况十分吻合。为迅速铲除这一非法组织，沈阳市公安局和平分局与金融部门立即成立“6·21”联合专案组，全力开展侦破工作。

　　专案组经过近两个月的工作，将一个经营“沈阳新杰电器有限公司”的男子成百万和经营“贞爱商社”的女子朴贞爱锁定为侦查目标。

　　嫌犯遥控交易被抓获

　　6月20日，专案组得到一条信息，21日上午贞爱商社有一笔80万元人民币的交易要汇往境外。当天晚上，专案组分成3个小组分别对贞爱商社等目标监控和实施抓捕。

　　21日上午9时许，成百万的司机开着成的轿车出现了，他在某银行大厅与贞爱商社的业务员接上了头。就在二人进行非法交易时，守候已久的民警出现在两人面前，将其当场抓获。民警当场缴获非法交易60万元的

银行卡1张及2份存取交易单。随后，民警在轿车的后备箱中搜出10万元人民币和成百万近两年来与“贞爱商社”和“东升商社”进行交易的账本及来往交易单据、收款收条。

　　与此同时，另外两组办案民警前往西塔街的“贞爱商社”和皇姑明廉地区，将正在进行操纵交易的朴贞爱和成百万分别抓获归案。在“贞爱商社”，民警缴获了用于互联网交易的电脑1台、验钞机1台以及各种交易单据，并查封了50余个涉案银行账户。

　　又一个“钱庄”被牵出

　　在查封贞爱商社的同时，另一个“东升商社”涉嫌进行非法买卖交易外汇的问题浮出水面。根据掌握的情况，专案组经过分析，决定将该案与上述案件并案侦查。经过半个多月的调查，7月6日专案组在西塔地区将嫌疑人李东升和他的姐姐李德爱(女，49岁，沈阳市和平区人)及妻子崔某3人抓获，当场扣押赃款15万元人民币，用于互联网交易的电脑1台、验钞机1台、现代轿车1台及各种银行卡60多张，并冻结了李东升开办的各种银行账户70余个。

　　在查清涉嫌犯罪赃款的资金流向、交易量及涉案金额的基础上，专案组通过对在押人员审讯，使嫌疑人李德爱交待了自己的交易账号和密码。专案组进而获取了成百万和另外两个“地下钱庄”进行非法买卖交易外汇的大量证据。

　　目前，朴贞爱等6名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕，李东升的妻子崔某被取保候审。