反洗钱法草案将正式提交审议

　　本报讯　据新华社报道，央行最新发布的2004反洗钱报告说，中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议。报告称，目前，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部和人民银行等17个部门负责人组成的反洗钱法起草工作领导小组，正在对立法起草所涉及的重大问题进行研究论证。

　　据透露，反洗钱法制定的核心内容是扩大洗钱犯罪的上游犯罪，这部法律很可能采取 列举的方式将贪污、贿赂等严重的犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪是一种下游犯罪，必然有其他上游犯罪在前。中国现行的《刑法》规定，洗钱犯罪的上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。上游犯罪规定过窄，是中国反洗钱工作面临的问题之一。

　　这份反洗钱报告同时透露，中国人民银行正在着手制定证券(期货)业和保险业的反洗钱部门规章。

　　另据介绍，由于中国经济活动中出现了许多新的发展与变化，国务院法制部门已将修改《现金管理暂行条例》列入工作计划，中国人民银行《金融机构反洗钱规定》等现行反洗钱部门规章的修订，也计划于2005年上半年完成。