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有多少大额人民币在交易？有多少可疑的外汇资金流进流出？这些可疑资金是从哪儿来的？
前天，中国人民银行首次对外发布《反洗钱报告》。和去年由国家外汇管理局发布的《2003中国外汇领域反洗钱报告》相比，央行版的报告内容更全面。其中，关于打击地下钱庄、国内国际联手打击跨国洗钱犯罪的内容是首次公布。去年破获洗钱案50起
“截至2004年12月31日，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币，4.47亿美元。”《反洗钱报告》首先公布了这样一组数字。
报告公布说，2004年被打掉地下钱庄数字是上一年的5倍多，公安机关还破获了首起外国人非法经营地下钱庄的案件。“中国的洗钱活动以‘地下钱庄’的洗钱活动最为典型。”央行报告分析。
发现人民币可疑交易495.46亿元央行发现，去年1至12月，各金融机构通过中国人民银行各分支行共报送人民币可疑交易3.61万笔，涉及金额495.46亿元。从全国范围看，人民币大额交易主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江。
企业大额外汇净流出194.77亿美元由于国际游资狂赌人民币升值，有分析说“大量机构热钱涌入中国内地”。而2004年是国际游资对人民币升值预期最为强烈的时期之一，于是央行报告中关于去年大额和可疑外汇资金的数字分析成为关注热点。
但报告显示，在企业大额外汇跨境交易中，资金流入和流出之间显然是“逆差”。央行报告说，2004年，各银行报告的企业大额外汇资金跨境交易中，流入金额共计2861.91亿美元，流出金额共计3056.68亿美元，净流出额为194.77亿美元。
个人可疑外汇交易集中在五省区
但令人关注的是，在个人大额外汇资金跨境交易中，情况完全相反———流入额是流出额的3倍以上。
报告说，去年个人大额外汇资金跨境
交易中，流入金额共计39.56亿美元，流出金额共计9.64亿美元，净流入额为29.92亿美元。
有外汇分析师认为，进入境内的个人大额外汇也包括部分企图在国内从事洗钱交易的资金。部分非正常渠道所得的外汇资金通过在国内注册公司、投资资本市场等形式，以此获得所谓合法收入。而去年46.97亿美元个人可疑外汇资金交易主要集中在新疆、广东、浙江、辽宁、黑龙江五省区。
反洗钱法有望年内出台
央行的报告明确，我国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议。对于证券、保险等涉及洗钱的高风险行业，央行表示，正在制定证券(期货)业和保险业的反洗钱部门规章。
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