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欧亚六个成员国聚会上海召开第二次全会
联手遏制洗钱和恐怖融资
本报讯(记者 陈春艳)欧亚反洗钱与反恐融资小组( EAG)昨天在上海召开第二次全会，包括中国在内的六个成员国表示将加强国际合作，联手打击洗钱犯罪和恐怖融资活动。
据悉， EAG去年 10月在莫斯科成立，是 7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等 6个成员国，和法、英、美、日等 19个观察员，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。该组织为各成员国之间的合作提供了一个有益的平台，使藏匿和转移不义之财的犯罪分子受到应有的惩罚。
央行行长周小川在昨天的会议上表示，洗钱和恐怖融资犯罪已经严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定。随着全球经济一体化和区域经济一体化， EAG各成员国之间洗钱的风险和复杂性日益增加。欧亚地区有着独特的民族和宗教关系，边境线绵长，地缘政治关系悠久，各国又都面临着体制转轨和社会转型的各种挑战。因此，建立有效的预防和打击洗钱和恐怖融资机制，遏制严重刑事犯罪和跨国有组织犯罪，对 EAG各成员国和其他国家和地区有着共同的重要意义。据悉，这次上海全会，将进一步明确该组织的组织架构和工作机制，以有效遏制洗钱犯罪和恐怖融资活动。
周小川同时透露，中国目前已建立由央行牵头的反洗钱部际联系会议制度，建立了中国反洗钱监测分析中心，并加快反洗钱法的起草过程。与此同时，公安部门也加大了对可疑资金交易的调查和对地下钱庄的打击力度，利用可疑资金交易报告的信息破获了一批洗钱案件。此外，今年 1月，中国已成为“金融行动特别工作组”的观察员，并正努力尽早成为该组织的正式成员，这个成立于 1989年的组织，是目前世界上反洗钱和反恐融资领域最著名的国际组织。
央行副行长李若谷，上海市委常委、副市长冯国勤出席会议。
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