可疑交易线索核查合作规定出台

　　本报讯　(记者／朱桂芳)昨日央行官方网站公布了《关于可疑交易线索核查工作的合作规定》，这标志着我国反洗钱工作将得到加强，反洗钱具体行动和程序、内容以及各项措施在各重要职能部门得以进一步落实。

　　根据该合作规定，公安机关与中国人民银行将按照“控制在先，打防结合，分工协作，依法办案”的原则，切实加强可疑交易线索核查工作的合作。中国人民银行负责将金融机 构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关，并协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属于中国人民银行职责的有关事项。公安机关负责对中国人民银行移送的可疑交易线索进行核查。

　　据悉，双方将建立联合督办制度。公安部经济犯罪侦查局、中国人民银行反洗钱局对跨地区和重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办；各省、自治区、直辖市公安厅、局经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门对本辖区内重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办。双方还将建立情报会商制度。双方将每月召开一次会议，共同对可疑交易线索进行审查分析。