南京破获特大家族式网络赌球案 涉赌金额过亿元

　　这是一个虚拟的战场，它远离喧嚣，没有了传统赌场红眼相对的激烈“厮杀”，只有轻点鼠标带来的阵阵“惬意”。屏幕闪动，一组组数字快速跳过，一群衣着光鲜的“白领”们端坐案前，将大把大把的钞票投进了漫无边际的网络----

　　南京警方经过历时半年多的缜密侦查，一举摧毁以陈宝林为首的特大家族式赌球犯罪团伙，抓获团伙成员70余人，当场查获赌资730余万元，涉赌金额高达1.09亿元。

　　日前，法院对六名主要犯罪嫌疑人进行了开庭审理，不久等待他们的将是法律的严惩。

　　精确制导 “陈氏家族”土崩瓦解

　　2004年4月，南京市公安局治安支队经工作了解到：南京某地有人利用互联网进行赌球活动，一场球赛赌资高达数十万元。警方随即展开调查，一批嫌疑人很快被锁定。嫌疑人利用境外的赌球网站设置的赌局赔率，吸引众多参赌人员，赌注大、上网频繁、赔付结算快，行动十分诡密。调查中警方发现，以私营企业老板为主的这伙人，只是赌球团伙的外围人员，该团伙组织严密，“庄家”直接与境外赌博集团勾结，已有巨额资金流往境外。

　　经过三个月的艰苦工作，一个金字塔型的《犯罪团伙网络图》呈现在专案组的黑板上，塔尖就是幕后的总代理——陈宝林。同时，团伙40余名涉案人员身份已全部明确。

　　首轮收网 43名“白领”入瓮

　　网络赌球取证难！警方为此进行了周密部署。7月22日，是亚洲杯中国对印尼比赛赌局的结算日，陈宝林网络赌球团伙覆灭的时刻就被定格在这一天。

　　18时许，负责交接赌资的团伙重要人物彭某某被擒，民警当场从其车后座上查获刚刚交接的纸袋，里面是捆扎好的11.4万元现金。不久，团伙二号人物陈仲勋在其地下车库落网，民警从其车内搜出了当日的网络赌博对帐单，并在其家中查扣了作案用的电脑和人民币57万元，从保险柜里搜出了14本帐册、账本和4本赌博团伙通讯录，这些都成为彻底摧毁该团伙的关键证据。

　　第一小组，负责抓捕一号人物陈宝林。陈宅位于市中心某高档住宅区，二十多层的高楼上，陈宝拥有三处房产。抓捕前，民警经过周密侦查，确定陈在其中一处居住。守候中，民警发现陈宝林的妻子先行离开，遂派民警予以控制，并进一步确认陈宝林就在家中。

　　19时，华灯初上，夜幕悄然降临。“咚咚、咚咚”，几声有节奏的敲门声过后，只听陈宅的防盗门“吱呀”一声，正在屋内和两名来自上海的赌家喝酒大谈赌经的陈宝林，满脸通红的以为赌客上门，忙起来从屋内探出头来。民警迅速拨出手枪，一支乌黑的枪口顶在了陈宝林的额头上。“开什么玩笑？”，见惯“大场面”的陈宝林连声说道。民警当即亮着身份，一双冰凉的手铐扣上了他白晰的手腕。陈宝林长叹一声，眼中一片茫然。此时桌上，正堆放着当日结算的50多万元现金。

　　至19时30分，43名团伙成员在饭店里、路上、家中、茶社、桑拿房一一落网。通过对上述人员住处、作案地点以及藏匿点的搜查，查获电脑21台、银行卡80余张、汽车16辆、手机30余部、现金400万余元，行动取得圆满成功。

　　清点赃款 足足花了半天时间

　　陈宝林落网后，民警在其居住豪宅进行了仔细搜查。陈宅室内装修极尽奢华，客厅里一个四五立方的大水族箱格外引人注目，在柔和的灯光照耀下，五六条银龙鱼自由地上下翻动着。银龙鱼每条足有半米长，身价都在10万元以上。

　　检查人员来到卧室，只见床头放着一只旅行箱，引起民警的警觉。民警弯下腰，试着拎了拎皮箱，居然没有拎动这沉甸甸的箱子。“里面装的什么东西？”民警大声问道。陈宝林漫不经心地答道：“你自己看！”民警遂将皮箱翻倒，打开一看，一叠叠未拆封的人民币塞满了皮箱(事后清点有200多万元)。

　　偌大的衣橱里，摆挂着一大堆各式名牌服装，多数还未拆封；储藏室里，更是堆满了成箱的精装五粮液、中华烟，还有几十张各家银行的存折，数百条金灿灿的项链，几十条各式玉质、金银挂件，及一大堆美元、港币。

　　看到非法聚敛的财物被一一查扣，此时的陈宝林事感厄运临头，终于垂下了一直僵硬的脖子。两腿瘫软的陈宝林，在两名民警架抚下，离开了曾经“辉煌”的陈宅。

　　从当晚21时起，民警们对所有的财物登记造册，一一核对，直到次日凌晨5时才全部登记完毕，而民警们都累得几乎直不起腰了。行动结束后，专案组又请来了银行的出纳人员，对所有查获的赃款进行清点，经过他们一个上午的紧张工作，清点出了具体数目，行动中查获的赃款共计400余万元。

　　400万元只是冰山一角，缴获的帐册清楚地记录着每一笔赌资。从2003年12月以来，几乎每天都有数十万元赌资从账上进出，而随着6月欧洲杯的开赛，赌博团伙的“生意”迎来了高潮，每场比赛输赢都能达到50余万元，最高时超过百万。仅从2004年3月至7月22日，该团伙赌资累计进出就达到1.09亿元。

　　11月25日，根据公安部、省公安厅的统一部署，南京警方出动260余名警力，对相关涉案人员开展集中搜捕行动，又将郭忠明等35名涉案人员抓获，查获电脑20台、银行卡52张、汽车5辆、现金330余万元。

　　在警方的雷霆行动下，一个寄生网络“陈氏集团”就此土崩瓦解。

　　【揭秘篇】

　　企业运作，寄生网络“有一套”

　　经查，自2003年12月以来，陈宝林作为境外“宝盈”赌博公司在南京地区的一个重要股东，在数个赌球网站取得了CKXXXX的代理帐号，以坐庄赌球非法牟利为目的，先后在南京市白下区洪武路、太平南路等住处，设置管理赌球网络的操作平台，吸收四十余名代理商和会员大肆组织赌球犯罪活动。

　　这是一个以亲戚为核心层，以朋友为下线的金字塔型的犯罪团伙，整个网络赌球团伙自上而下延伸了四个层次:

　　金字塔的塔尖是陈宝林，他是境外赌博集团在国内发展的一个重要股东，负责承租赌博网络与后庄的联系结算，发展总代理商、代理商和会员，掌握现金支付、回笼和信用卡结算交割。第二层是总代理商，他们大都是陈宝林的近亲属和朋友，既在团伙中有明确的分工，又发展了自己的“下线”，组织了网络分支。第三个层次是三级代理商，他们负责上下的联系，并与参赌人员直接结算赌帐。第四个层次是会员，是大批直接下注参与赌博的赌客。

　　以上三层次人员主要负责联系上下线以及赌账交割，从中牟取利益。其账号只能用于管理，不能直接下注参赌。第四层次为会员，为三级代理商的下线，直接下注参赌。从团伙的管理模式来看，陈宝林从境外取得总代理商帐号以及网络赌球软件，交给陈中勋管理。陈中勋根据陈宝林的要求以及下线发展情况，通过软件系统产生所需的各级代理商管理号和会员赌球帐号，然后分发给各级参赌人员。除陈宝林外，其他下线各代理商以及会员无法自己产生会员赌球账号。

　　仅2004年4月至同年7月22日，陈宝林累计坐庄组织投注赌球，嬴得代理商及会员输球人民币3192万余元，除支付会员赢球得款及后庄人民币计2960万余元，非法牟利231万余元。

　　狡兔三窟 赌徒俨然“地下工作者”

　　为逃避公安机关的打击，陈宝林为首的犯罪团伙行动极为隐蔽。其发展的下线参赌人员均为熟人、朋友，而且是具有一定经济实力的人员，拒绝陌生人参与其中。陈宝林则根据每个参赌人员的具体经济情况，给其一定的信用额度，参赌人员每次下注钱数不得超过其信用额度。

　　赌球窝点通常是秘密投注，多选择于便于藏匿、不易发现的楼宇、商品房以及私人住宅等地作为作案地点。更有甚者在星级宾馆长包客房作为下注点。侦查中，警方发现彭某、王某等人根据陈中勋的指令，交割赌资时频繁变换地点，一笔笔现金在家中、街头、茶社、车库等地快速传递。除现金交割之外，该团伙还采取银行卡交割的形式，即通知参赌人员将需交割的钱款汇至相关银行卡帐号上，行动中警方共收缴各类银行卡132张。

　　各级代理商为确保赢利及时收缴到位，他们网络一批两劳释放人员以及无业人员作为“马仔”，对于不能按时足额进行交割赌帐的参赌人员，采取各种恐吓、威逼等手段进行威胁。

　　通讯员 宁公宣 快报记者 裴文彬