首个外国人经营地下钱庄案侦破

　　本报讯(记者 周明杰) 昨天下午,公安部、中国人民银行和国家外汇管理局联合举行了记者发布会,向媒体透露了破获首起外国人非法经营地下钱庄案件和其他地下钱庄情况。记者了解到,为了彻底打击洗钱犯罪,中国正在抓紧起草反洗钱法。

　　据公安部经济犯罪侦察局副局长张京介绍,在中国人民银行、国家外汇管理局的共同支持下,公安机关从2004年4月至12月期间进行了对地下钱庄的专项整治,共捣毁155个地下钱 庄及非法买卖外汇交易窝点,共缴获现金折合人民币1.1亿元,冻结存折及银行账户460个,冻结资金4200万元人民币。涉案金额高达125亿元人民币。在这次专项行动中,公安部还破获了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”,共抓获韩国人金权在等18人,缴获人民币128万元。

　　据悉,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2005年将继续保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势,切实加大对重大地下钱庄案件的督办力度,进一步健全反洗钱协作机制。公安部等公布举报地下钱庄等违法犯罪线索电话。公安部电话:[phone];国家外汇管理局电话:[phone]。为了更好地打击洗钱,中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲也透露,我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。