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反洗钱法下周开始起草 今年年中出台可能性不大


http://finance.sina.com.cn 2005年02月19日 16:51 中国新闻网

  中新网2月19日电 央行副行长李若谷日前表示,“《反洗钱法》今年年中六月间有望出台”。香港文汇报今日报道称,不过,据参与起草工作的有关人士透露,起草工作小组自去年3月成立以来,一直在进行前期准备工作,下周才将在北京开始起草。由于法律涉及多部门多领域,从目前立法进程看,今年年中出台可能性不大,但该法是被列入十届全国人大常委会立法规划的一类项目,即要在本届人大任期内需要提交审议的法律草案。

  年中出台可能性微

  中国目前仅在刑法中,对涉及四种犯罪所得的洗钱活动给予刑事打击做出概括性规定,另外在部门规章中对金融机构反洗钱制度做了规定,法律级次和法律效力较低。央行行长周小川表示,反洗钱法的制定,将进一步明确中国的反洗钱工作机制,明确反洗钱主管部门及相关部门的职责,规定金融机构及其它洗钱活动高风险行业的反洗钱义务,从而极大地推动和促进中国的反洗钱工作。

  未建立反洗钱协调机制

  据介绍,目前中国担负反洗钱职责的主要部门是中国人民银行和公安部。不过,反洗钱工作涵盖预防、控制、侦查、打击等诸多方面,又涉及金融、财政、执法、司法等多个部门。目前只有人民银行、公安部等部门之间形成初步合作,尚未建立反洗钱协调机制,缺乏统一的信息收集与甄别机构。去年3月全国人大牵头成立了由中国人民银行、公安部、财政部国家外汇管理局等18个部门共同组成的起草工作小组。(海岩)


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