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——访全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动协调小组赴广西督导组组长、中国银监会副主席李伟
人民网记者 杜文娟
记者：很多群众不太理解，银监会为什么参与全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行
动？
李伟：近年来各类赌博尤其是网络赌博和境外赌博的蔓延，直接诱发了贪污腐败、挪用公款、非法洗钱、地下黑市交易等违法犯罪活动，造成国家资金流失。这些活动大多是利用银行业金融机构的支付结算平台和工具实现资金转移的。因此，按照中央要求银行业金融机构将配合做好相关工作，从源头上切断赌博的资金渠道。
记者：为切断赌博资金流，银监会采取了哪些举措？
李伟：中国银监会专门下发通知，提出了十个方面的具体要求。一是思想认识到位；二是具体措施到位。通过完善内部管理，加强对大额划拨资金的监管，切断赌资的流通渠道。要加强对资金汇兑的管理，不得在境外赌场开设营业网点，不得为赌博网站提供网上支付接口，建立监督回访机制，建立账户黑名单制度和异常资金交易信息监测机制等；三是严格遵守有关法律和纪律，严禁任何人参与境内外赌博活动，一旦发现严肃处理；四要建立和完善长效机制，研究完善支付结算业务管理体系，加强资金汇兑管理。等等。
记者：这十项要求落实情况怎样？
李伟：从去年开始，各银行业金融机构已按照中央的要求和银监会的部署就有关问题逐一落实。账户黑名单制度在去年作了初步工作，可疑账户的掌握有一个渐进方式。据了解，活动开展以来各银行业金融机构积极配合公安等部门对可疑网站、可疑账户、可疑银行卡号和其他可疑的资金汇兑问题协助调查，并将有关情况及时报告银行业监管部门。
记者：监督回访机制主要针对银行金融机构提供的什么业务？
李伟：主要对所提供的网上银行支付接口的使用情况进行回访，检查执行有关法规和履行合同情况，防范不法人员利用网上银行平台从事违法活动。
记者：金融部门在打击赌博中存在哪些困难，如何克服？
李伟：这次集中打击赌博活动把跨地区跨境赌博、豪赌和非法洗钱等各种犯罪活动作为打击的主要对象，银行卡用户可随时随地变换账户，很难跟踪。不过，我们要求银行业通过异常资金交易信息监测机制等措施，以防为主，积极工作，全力配合相关部门切断赌博资金流。
《人民日报》 (2005年02月02日 第十五版)
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