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成都原市委常委深圳洗黑钱 涉案金额达数百万元


http://finance.sina.com.cn 2004年12月17日 10:42 新京报

  涉案达数百万元,深圳协助四川查清高勇案中多笔赃款流向

  本报讯(南方都市报记者张国栋)

  成都市委原常委、宣传部长高勇因涉嫌巨额受贿已被四川检方批捕(本报今年8月25日曾作报道),深圳检方日前在协助四川检方调查高勇受贿案时,发现高勇涉嫌在深圳洗钱达数
百万元之巨。

  多笔款项来自深圳

  今年39岁的高勇从1999年7月开始,在中国证监会成都办任党委副书记、副主任。自2000年11月起,出任中国证监会贵阳特派办党委书记、主任。2002年6月出任成都市委常委,分管金融工作,去年起兼任成都市委宣传部部长。

  此前的报道称,高勇涉嫌巨额受贿发生在其任中国证监会贵阳特派办负责人一职期间,并称高勇落马与贵州省委原书记刘方仁一案有干系,因向刘方仁儿媳易阳行贿的商人刘志远被羁押后,为争取立功表现,主动举报高勇曾向其索贿逾百万,从而牵出高勇(本报今年12月9日曾作报道)。

  四川省检察院组成专案组专攻高勇案,专案组在前期的调查中发现,高勇在四川的指定账户上有多笔款项来自深圳,数额达数百万元之巨。完善巩固该部分证据,查清这些资金流向,形成完整的证据链条,对于此后对高勇的指控相当重要。

  今年10月,深圳市检察院接到四川省检察院的协查函,要求深圳检方配合协查这些与深圳相关款项的来龙去脉,四川检方还派出专案组至深圳取证。

  取证过程异常艰难

  两地检方在调查中发现,高勇特大受贿案所涉款项中有数百万元与深圳几十家证券、金融、商贸公司存在千丝万缕的联系,牵涉人员达数十人之多。

  据参与协查的法警介绍,虽然掌握了一些线索,但完成取证的调查过程相当艰辛。首先遭遇到回避和不配合,有些调查对象起初有排斥心理,怕受到牵连,不愿意介绍情况。因已时过境迁,有些还是皮包公司,事隔几年之后有些公司都已不复存在。

  洗钱过程基本查清

  经过两个多月的调查,累积的资料高达一米多,在大量的调查中,调查人员基本查明高勇涉嫌在深圳洗钱的过程:高勇利用深圳多家公司作为中转,其间还发生不止一次的转移,最后钱还是流回高勇在四川的相关账户,深圳所涉金额达数百万元之巨。

  截至本月14日,在深圳的调查基本结束后,四川省检察院侦查人员在告别前向深圳市检察院发来感谢信,并赠送一面锦旗致谢。另据了解,高勇一案目前仍在调查当中,尚未结案。

  另据介绍,深圳是否有人员在高勇案中涉嫌犯罪,深圳检方目前正在调查当中。


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