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中国人民银行将进一步加强反洗钱工作力度


http://finance.sina.com.cn 2004年12月02日 21:14 新华网

  新华网北京12月2日电(记者王卫平)中国人民银行有关负责人2日在就国家货币出入境限额调整有关问题答记者问时说,央行将采取措施促进人民币的跨境流动。这位负责人说,央行将改进跨境金融服务,发展多种方便快捷的资金汇兑方式及工具,以疏导为主,将跨境资金流动最大限度地纳入银行渠道。在客观对待出入境人员对现金消费的偏好,调整出入境限额标准的同时,积极开发和推广非现金结算方式,尽量减少现金的携带和使用。央行将适时建立与完善人民币现钞回流与清算渠道。根据人民币区域化进程,在总结香港澳门人民币
清算经验的基础上,区别不同国家和地区,建立人民币正常的双向流通机制,积极拓展双边或多边国家银行间的人民币汇划渠道,有效监控人民币跨境流通、清算等环节,防止人民币无序流通问题的发生。

  央行还将扩展货币政策决策的视野,建立健全预警机制。鉴于人民币在周边国家和地区的区域化已经是事实,中国的货币政策,包括人民币现钞发行及回笼计划、外汇储备的流动性安排等都需要适当考虑上述变化,做出相应调整。统筹兼顾,积极防范和化解可能出现的金融风险。这位负责人表示,央行将进一步加强反洗钱工作力度,特别是对大额和可疑资金支付的监控,积极配合有关部门,重点打击和查处地下钱庄、地下汇兑活动,控制非法跨境资金流动。从严监管和查处境内商业银行不明用途及来源的巨额资金汇出、汇入和划转,防止境外现钞兑换业通过境内商业银行在境内的划拨转账资金。从机制上堵死非法资金在境内的流通渠道,防范洗钱、贪污、受贿、寻租等违法犯罪活动所获得资金的转移。

  此外,央行还将切实加强对跨境制造、贩运假币犯罪活动的打击力度。人民银行将加强与公安、海关、金融监管部门和商业银行的协调配合,对出入境人员做好宣传工作,加强对有组织地从境外贩运假币犯罪活动的打击力度,并与有关国家和地区的反假货币管理部门建立联系机制、加强信息沟通。(完)






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