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张旭东 杨晓灿
去年大额和可疑外汇资金交易近6618亿美元
本报讯 国家外汇管理局近日发布了《2003年中国外汇领域反洗钱报告》，这也是由我国反洗钱行政部门中发布的第一份工作年报。报告统计显示，2003年3月至12月全国各银行
类金融机构共报告大额和可疑外汇资金交易264.95万笔，交易金额累计6617.92亿美元。
报告显示，2003年3月至12月，全国各银行类金融机构报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为9.7亿美元，流出额为5.99亿美元，净流入额为3.7亿美元。
报告称，2003年我国可疑外汇资金交易凸显五大特征。主要表现在：
——可疑外汇资金境内交易规模明显大于跨境交易规模。据统计，2003年3月至12月，可疑外汇资金境内交易报告笔数8.42万笔，报告金额28.68亿美元；跨境交易报告笔数1.42万笔，报告金额16.22亿美元。
——可疑交易跨境外汇资金为净流入。据统计，2003年3月至12月，各银行报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为9.7亿美元，流出额为5.99亿美元，净流入额为3.7亿美元。
——非现钞交易额大于现钞交易。据统计，2003年3月至12月，可疑非现钞交易笔数为17656笔，交易金额为28.04亿美元；现钞交易笔数为79750笔，交易金额为18.54亿美元。
——可疑外汇资金交易报告量集中在边境及沿海经济发达地区。据统计，2003年3月至12月，报告笔数排前10位的辽宁、广东、重庆、云南、上海等地区报告笔数之和占报告总笔数的94.44%，报告金额排前10位的广东、辽宁、浙江、黑龙江、上海等地区报告金额之和占报告总金额的95.68%。
——可疑外汇资金交易中，个人交易笔数远大于企业，但交易金额明显小于企业。据统计，2003年3月至12月，个人交易笔数为79750笔，交易金额为17.96亿美元，企业交易笔数为16021笔，交易金额为25.54亿美元。
这份反洗钱报告中称，自《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施后，外汇领域反洗钱工作实施核查制度，产生了良好的效果。据统计，2003年国家外汇管理局通过对大额和可疑外汇资金交易的核查，共查处外汇违规案件36个，涉案金额2054.34万美元。
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