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新华网北京11月10日电(张旭东、杨晓灿)国家外汇管理局10日宣布，在福建省外汇管理机构和福建省公安厅于2003年联合开展的专项打击行动中，福建一家大量非法交易外汇的地下钱庄被捣毁，11名犯罪分子受到了法律的严惩。
国家外汇管理局称，福建省福清市人民法院一审于2004年5月份分别对郑某等11名涉嫌从事地下钱庄外汇非法交易的犯罪分子判处1至6年有期徒刑，并分别处以人民币3至12万
元的罚金。国家外汇管理局福建省分局在9月份对5家涉案企业处以罚款人民币1125万元的行政处罚。至此，这起代号为“8.２5”专项打击行动圆满结束。
国家外汇管理局介绍说，福建省外汇管理分局通过长期的监测和对非法外汇交易的深入研究，在掌握可疑线索后，迅速与公安部门沟通情况，联合采取了果断行动。
经查实，郑某等人的地下钱庄，交易笔数多，金额大，交易对象多且复杂，涉及人员地域分布广泛。福建省外汇管理分局、公安部门经过长时间的调查取证，并通过外汇反洗钱信息系统查找核对相关当事人的交易情况及资金去向，查实违法犯罪当事人非法买卖外汇折合人民币2000多万元。
另外，福建省外汇局还对9家外商投资房地产公司涉嫌通过地下钱庄买入外汇汇往境外，又以境外投资商名义汇回境内，用于注册验资的情况进行了延伸检查，最终查实5家外商投资房地产公司非法买卖外汇折合人民币1876万元的违法事实。福建省外汇局在依法对5家涉案企业进行行政处罚后，已向当地工商行政管理等部门和会计师事务所通报了涉案企业的违法事实和行政处罚决定。(完)
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