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新华网北京11月10日电(张旭东、杨晓灿)国家外汇管理局近日发布了《2003年中国外汇领域反洗钱报告》，这也是由我国反洗钱行政部门发布的第一份工作年报。报告统计显示，自2003年3月《金融机构反洗钱规定》实施至12月，全国各银行类金融机构共报告大额和可疑外汇资金交易264.95万笔，交易金额累计6617.92亿美元。
按照中国人民银行2003年公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑
外汇资金交易报告管理办法》，国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。国家外汇管理局于2003年在管理检查司内设立了反洗钱工作管理处，外汇局省(市)分局也相应设立了反洗钱工作岗位。
据分析，在大额和可疑外汇资金交易中，企业以跨境交易为主，个人以境内交易为主；企业以非现钞交易为主，个人以现钞交易为主；大额和可疑外汇资金跨境交易主要集中在我国主要贸易国家和地区以及毗邻我国的国家和地区；可疑外汇资金交易中，个人交易笔数远大于企业，但交易金额明显少于企业。
在这份报告中，国家外汇管理局副局长李东荣表示，国家外汇管理局要充分利用大额和可疑外汇资金报告数据，努力提高对大额和可疑外汇资金交易报告的筛选和分析水平，加强与其他金融监管部门、执法机关和司法机关的合作，切实打击“地下钱庄”和跨境洗钱等违法犯罪活动，努力将外汇领域反洗钱工作推上一个新台阶。(完)
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