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1.浙江500万港币案。外汇局浙江省分局在对大额和可疑外汇交易信息筛选和分析中发现，有几个现金账户交易量大而且非常频繁；而且同一个人在外汇交易中竟然使用两个不同的身份证号码，或者同一个身份证号码被多人同时使用等反常现象。根据此种情况，将他们作为重点对象加以跟踪和分析，并与公安部门密切配合开展布控。2003年12月，公安部门现场抓获正在进行非法外汇交易的犯罪嫌疑人，当场缴获港币现钞467.3万，随后又查扣港币现钞32.7万，冻结人民币资金332.1万元。
2.福建“地下钱庄”案。外汇局福建省分局在对银行上报的大额和可疑外汇交易资金的分析中，掌握了一涉嫌“地下钱庄”的线索，并及时将信息提供给了公安部门。公安机关经过几个月的持续跟踪和对“嫌疑”人员的布控，于2003年11月，抓获了“地下钱庄”涉嫌人员苏某父子等，现场暂扣港币现钞12万，美元1.1万，人民币60万元，以及各种储蓄存折(卡)41张和部分交易记录，并冻结其中4张储蓄存折人民币110万元。
3.黑龙江破获倒汇团伙。根据外汇局黑龙江省分局提供的犯罪嫌疑人在外汇交易中大量详实的违法犯罪证据材料，公安部门破获了一起倒汇团伙，抓获9名不法分子，缴获38万美元，查扣银行卡30张，存折26张，身份证27张。
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