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我国反洗钱行政部门发布第一份工作年度报告


http://finance.sina.com.cn 2004年11月02日 19:43 新华网

  为了全面反映和介绍2003年外汇领域反洗钱工作成果和总结2003年外汇领域反洗钱工作的经验,国家外汇管理局于近期公开发表了该局外汇领域反洗钱的年度报告。

  据悉,此年报是由中国反洗钱行政部门中发布的第一份工作年报。年报的主要内容包括局领导致辞、外汇领域反洗钱法律框架和工作机制、2003年大额和可疑外汇资金交易报告统计特征、外汇领域反洗钱工作成效、反洗钱信息系统建设、反洗钱国内合作和国际合作
、人才培养和2003年外汇领域反洗钱主要法规和文件目录。

  国家外汇管理局的新闻稿中写到,2003年是国家外汇管理局根据中国人民银行《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》认真履行外汇领域反洗钱工作职责的第一年,也是非常重要的一年。






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