大额和可疑外汇资金交易有细则可循

　　记者唐福勇10月25日北京报道 国家外汇管理局此间透露，今后，金融机构报告大额和可疑外汇资金交易有了具体操作的细则，将有利于一线反洗钱人员的操作。

　　国家外汇管理局此次发布的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》是根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和《管理办法》，并结合这一年多的成功实践制定的。《实施细则》强化了外汇局和金融机构在外汇领域反洗钱工作中的 职责，细化了金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的内容、标准和程序，规范了外汇局对外汇领域反洗钱工作的监管以及对反洗钱数据的汇总、筛选、甄别和分析，具体设定了外汇局核查反洗钱信息及查处相关案件的工作程序，进一步明确了对有关违法行为进行处罚的法律适用问题。

　　《实施细则》已于2004年10月12日起正式实施。