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新华网杭州9月23日电(宗新建)
记者22日从国家外汇管理局获悉，浙江省外汇分局联合杭州市公安局近日侦破一起境外赌资洗钱案，犯罪嫌疑人、外汇黑市“黄牛”封伟龙被逮捕，在澳门从事赌场经营、负责向赌场贵宾厅赌客放贷并经常到杭州收回赌债的陈志方被行政处罚，罚款495万元人民币。
浙江省外汇分局有关负责人介绍， 近两年来，到澳门赌博的浙江人显著增多，并且出手大方，往往一掷千金。不少浙江人在澳门输钱后就直接向赌场放贷公司借钱继续赌博，事后由赌场放贷公司直接派人来大陆收回赌债。由于携带不方便，在浙江收债的社会人员往往在黑市将人民币兑换成大面额港币，并通过地下钱庄流回澳门。去年年初，浙江省外汇分局在大额可疑外汇资金交易监控中，发现利用银行通存通兑系统进行异地资金划拨的现象逐渐增多，且外汇交易量迅速放大，其中去年7月份交易量最大达到了1688万美元，部分参与交易人员身份证件系伪造，多个当事人有非法买卖外汇并被处罚的前科。浙江省外汇分局和杭州市公安局联合办公，于去年12月19日现场抓获犯罪嫌疑人，这起境外赌资洗钱案正式告破。
这位负责人表示,浙江已经确立涉及外汇反洗钱工作联合办公制度，并成立了杭州市涉汇反洗钱工作领导小组。(完)
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