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本报北京电 (记者 周菡) 国家外汇管理局日前公布的数据显示，2003年以来，外汇局积极开展对大额和可疑外汇资金交易数据的核查工作，目前已初见成效。同时，为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度，我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。
初步统计显示，2003年3月-12月，各地外汇局共查处外汇违规案件36起，涉案金额2054.34万美元。各地外汇局移交公安部门的案件共123起，涉案金额41362.65万美元。此外
，各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起，涉案金额471.22万美元。
同时，外汇领域已相应建立了反洗钱名单分类管理库，包括“白名单”库、“重点关注名单”库和“黑名单”库。对外汇局下发的核查名单，经核查后属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库，经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的列入“黑名单”库，经核查暂时难以确认的列入“重点关注名单”库。
据外汇局有关负责人介绍，外汇领域反洗钱是我国反洗钱工作的重要组成部分。外汇局将继续加强与公安等部门的合作，健全核查制度，充分发挥大额和可疑外汇资金交易报告制度在监测跨境资金异常流动、打击“地下钱庄”和反跨境洗钱等方面的作用，进一步完善外汇领域反洗钱工作机制。
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