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银监会示警票据管理

http://finance.sina.com.cn 2004年08月06日 09:26 中国经济时报

  记者唐福勇北京报道 8月4日,银监会通报了因内外勾结,利用商业承兑汇票回购和贴现方式骗取银行资金2.58亿元的两起重大票据诈骗案。银监会据此要求各商业银行认真分析票据业务中存在的风险和问题,切实加强管理,健全内控制度,有效防范票据业务风险。

  据悉,此两起重大诈骗案件涉及河南、广东、贵州三省的多个城市,以及工商银行、农业银行、建设银行共5家分支机构,诈骗分子以金钱收买银行工作人员,利用商业承兑汇
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票回购和贴现方式骗取银行资金2.58亿元。

  银监会要求各商业银行:提高风险识别能力,有效防范外部诈骗;完善票据业务管理制度,严格执行票据业务相关法规,杜绝内部违规操作;强化对高管人员和重要岗位工作人员的持续监管,防范票据业务领域的内外勾结作案。严格审查票据业务关键岗位工作人员的政治素质、业务素质和基本操守,票据从业人员上岗前要进行严格审查和系统培训,并定期进行岗位轮换。同时开展票据业务专项检查。






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