防国际卡成洗钱工具 月提现超过2万美元受监控 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月19日 02:54 新闻晨报 | ||||||||||
据北京晨报 16类商户被禁止刷卡交易。为了严防国际卡成为“洗钱”工具,国家外汇管理局在境内持卡人和境外商户之间筑起了一道“铁幕”。 15日,外管局披露,各家商业银行已启动“禁止类和限制类商户类别码”,赌博、
另外,保险销售、律师法律服务、广告服务等64类商户,每笔交易不能超过5000美元。 同时,外管局昨天还规定了国际卡在境外新的提现限额。在原来日限额1000美元,月限额5000美元的基础上,增加了“6个月内累计不得超过等值10000美元”。 而且,个人卡1个月提取外币现钞和境外消费金额累计超过等值20000美元或1年内超过等值40000美元;单位卡1年内超过等值60000美元,将被列为“异常提现、消费”,受到监控。 此规定将从今年9月1日起施行。
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