香港金融管理局发布防止“洗钱”的补充文件

　　新华网香港6月8日电 (记者 刘诗平) 香港金融管理局8日发布经修订的《防止清洗黑钱活动指引补充文件》及有关阐释备注。

　　补充文件内容加入了巴塞尔银行监管委员会在2001年10月发出的《银行仔细查证客户身分》的文件，以及打击清洗黑钱财务行动特别组织去年6月发出的经修订的40项建议。文件不仅包

　　括各类新客户的开户程序，也包括持续监察现有客户的程序，还有防止恐怖分子筹资活动的最新规定。

　　金管局连同香港银行公会及存款公司公会同时编制了一套《阐释备注》，就落实补充文件的规定提供实际指导，并解释如何在各种仔细查证程序中运用风险为本的方法。

　　金管局银行政策部助理总裁唐培新说，制订补充文件及阐释备注，是为了确保银行体系有足够的措施以防止清洗黑钱活动，并同时兼顾银行经营业务的实际需要。

　　唐培新在记者会上表示，去年香港查获银行举报的怀疑洗钱个案为1.1万宗，较2002年1万宗有所增加。(完)