我国将建立跨境资金流动监测体系

　　本报讯 (记者／朱桂芳 通讯员／曾启通) 在我省东莞市召开的“资金异常流动监测国际研讨会”于昨天结束。笔者从研讨会上了解到，反洗钱将成为今后我国金融监管和司法、海关等部门的一项艰巨而重要的任务。

　　据介绍，洗钱犯罪通常具有跨国性、隐蔽性等特点，特别是跨境洗钱，往往涉及多个国家的不同司法体系，存在司法管辖上的“涉外因素”和“灰色区域”，监管难度较大。 因此，有关专家指出，加强对跨境资金异常流动情况的监测，是反跨境洗钱活动的重要防线。一个有效的跨境资金流动监测体系，将有助于获取有价值的反洗钱情报信息，识别和发现涉嫌违法犯罪活动的金融交易和主体，为执法机关提供情报支持，从而构筑防范和打击洗钱的金融防线。

　　据了解，近年来我国在反洗钱制度、法规建设等方面，取得了一些重要突破。从2003年3月到12月，外汇局共收到银行报送的大额和可疑外汇资金交易报告笔数累计264.95万笔，报告金额累计为6617.92亿美元。外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息，与公安部门密切配合，成功破获多起“地下钱庄”及非法买卖外汇案件，抓获多名犯罪嫌疑人，缴获了大量的人民币和外币资金。