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中新社北京五月十三日电 (记者 魏晞) 国家外汇管理局主办的“资金异常流动监测国际研讨会”将于十四日正式闭幕。此次各国专家云集，国家外管局希望借“它山之石”，提高中国反跨境洗钱水平。
上个世纪中期以来，洗钱活动已经逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。洗钱犯罪通常具有跨国性、隐蔽性等特点，特别是跨境洗钱，往往涉及多个国家的不同司法
体系，存在司法管辖上的“涉外因素”和“灰色区域”，监管难度较大。
国家外汇管理局副局长马德伦认为，一个有效的跨境资金流动监测体系，将有助于获取有价值的反洗钱情报信息，识别和发现涉嫌违法犯罪活动的金融交易和主体，为执法机关提供情报支持，从而构筑起有效的防范和打击洗钱的金融防线。
研讨会期间，外方专家就国际社会和各国反洗钱与反恐融资(AML／CFT)的法律准则、国际反洗钱状况、金融情报中心的职能及具体运作、金融机构的反洗钱职责、异常跨境资金交易的监控等方面进行了介绍，使中国同行分享了各国与地区反洗钱的实践经验和成功做法。
据了解，从去年三月到十二月的九个月里，外汇局共收到银行报送的大额和可疑外汇资金交易报告金额累计为六千六百多亿美元。外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息，与公安部门密切配合，成功破获了多起“地下钱庄”及非法买卖外汇案件。
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