银行巨贪余振东看守所内透露心迹：梦断外逃路

原中国银行广东开平支行行长余振东在看守所

　　《梦断外逃路》

　　近日在首都国际机场，41岁的原中国银行广东开平支行行长余振东被美国司法机关移交给我国政府，引人注目的是这是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首次将贪污外逃人员从国外押解回国。

　　余振东究竟是个什么样的人，他采取了什么样的手段将数额如此巨大的国家资金转移到国外的呢？日前央视《法治在线》记者赶赴广东对犯罪嫌疑人余振东进行了专访。

　　余振东开始做外汇买卖的亏损，一直到后来又各方面投资失利，都是亏空这些钱来的，也不是说全部拿现金拿钱汇走，正是由于各方面的投资屡次失败以后，所以越是想要补回来，通过各种投资补回来，越搞越大，越搞越大，是这么一个原因。

　　当时我们主要是利用银行资金，当时银行资金核算这个漏洞，毕竟当时电脑还没有这么先进，还没有当天打帐当天对帐，利用资金再投的时间差这个漏洞来占用资金。

　　2001年10月12日，中国银行为了规范行业系统管理，将全国1000多处原来手工填写的网点由电脑中心统一连网为30多个中心。就在工作人员核查电脑上集中反映出来的帐目时发现，出现了四亿多美元的亏空。4亿多美元相当于40多亿元人民币。这决不是简单的手写操作中的失误，随着进一步的调查，巨额亏空帐目范围逐步缩小到了广东开平。广东公安机关接到报案后，迅速成立了专案组，进驻开平展开调查。至此，这次新中国成立以来金融系统特大贪污盗用国家巨额资金案终于浮出了水面。

　　余振东出逃的目的地是美国的拉斯维加斯，在很多赌博者的眼中，拉斯维加斯是赌博者的天堂，然而当余振东来到美国后却发现，他并没有走进天堂，相反却踏上了末路。

　　为了开支自己在美国奢侈的生活费用，余振东等人来到了世界最著名的赌城——拉斯韦加斯。目的就是将从国内转移出去的大量的赃款洗白，再以赌场获利为由，逃避司法机关对大量资金来源的审查和法律追逃。

　　2002年12月19日，余振东在美国落杉矶被捕，在此之前，美方司法机关相继查扣了余振东转往美国的部分赃款，2004年4月8日，拉斯韦加斯联邦法院判处余振东诈骗罪成立。在我国司法机关的努力下，一周后余振东被移交回中国。

　　2004年4月16日下午5点10分，从美国飞往北京的CA986次航班准时降落在北京首都国际机场。随着机舱门打开，舷梯上走下几名美国联邦调查局和海关的执法人员。他们此次来中国，主要是护送一名特殊身份的中国公民。随着他们的到来，历时两年多的我国司法机关境外追逃巨贪的工作终于进入了一个全新的阶段。

　　记者 吴闯

　　近日在首都国际机场，41岁的原中国银行广东开平支行行长余振东被美国司法机关移交给我国政府，引人注目的是这是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首次将贪污外逃人员从国外押解回国。

　　解说：余振东究竟是个什么样的人，他采取了什么样的手段将数额如此巨大的国家资金转移到国外的呢？日前，本栏目记者赶赴广东对犯罪嫌疑人余振东进行了专访。

　　记者采访余震东

　　记者：你是广东本地人吗？

　　余振东：对，我是广东开平人。

　　记者：广东开平人。

　　余振东：对，广东出生，在开平上小学和中学，然后在开平工作。

　　记者：你大学是在哪里上的？

　　余振东：大学是我工作时间自己去考的。

　　记者：能不能谈一下您在担任行长之前还担任过什么职务，在开平？

　　余振东：我在开平当过信贷部的副部长和正部长，后来就升到副行长，行长。

　　记者：当你刚成为副行长的时候，这个时候你有了施展自己才能的空间，你对自己将来有没有一个比较美好的设计，想成为一个怎么样的领导或者是干部？

　　余振东：当时我没想这么远，反正我当时一步一步踏踏实实做好我自己的工作，老实说我当时确实比较喜欢在中国银行这个工作。

　　记者 吴闯

　　我身后就是中国银行广东开平支行，这幢大楼也是当地最高的一个建筑物，1982年，余振东在这里成为了一个普通的银行职员，十年之后他成为了这家支行的行长。在拥有了更多的权利的同时，他也开始面对更多的诱惑。余振东等人正是在这里窃取了4.83亿美元的银行资金。

　　余振东

　　开始做外汇买卖的亏损，一直到后来又各方面投资失利，都是亏空这些钱来的，也不是说全部拿现金拿钱汇走，正是由于各方面的投资屡次失败以后，所以越是想要补回来，通过各种投资补回来，越搞越大，越搞越大，是这么一个原因。

　　记者吴闯

　　那么这些监守自盗的犯罪嫌疑人是怎样队银行的资金进行窃取并转移的呢？

　　记者采访余震东

　　余振东：当时我们主要是利用银行资金，当时银行资金核算这个漏洞，毕竟当时电脑还没有这么先进，还没有当天打帐当天对帐，利用资金再投的时间差这个漏洞来占用资金。

　　记者：这中间需要哪几个程序？

　　余振东：把这个钱转到国外，程序当时是这样，需要钱的时候，首先由信贷部门来办信贷手续，信贷手续办好以后，没有在正常贷款科目出帐，出现亏损之后，当时又通过各方面骗过了检查。

　　记者：那段时间是不是每一次检查对你来说都是一个槛？

　　余振东：对呀，当时如果遇到上级检查，就想办法瞒过去，通过改帐簿、改传票、改凭证、原始凭证，表面上做得好一点，这样就过去了。

　　记者：那是不是说每过一次检查，对你来说对下次作案有了充足的信心？

　　余振东：也可以说是，既然前段时间检查过了是吧，这个漏洞还在那里，这个金额越来越大，还是往那个洞里掏，过了关了，第二次还是用那个方式来搞。

　　记者：第一次参与贪污行动之后还记得那时候的感受和心情吗？

　　余振东：那时候我不记得了，以前自己是个非常清白的人，什么都不担心。

　　记者：但是做了那一手之后，你的生活、你的心态没有变化吗？

　　余振东：我当时也不知道怎么过来的，反正就这样一步一步慢慢地陷进去了。

　　记者：自己先后一共做了多少次？你还记得清楚次数吗？

　　余振东：记不得了。

　　记者：已经记不清楚了？

　　余振东：记不清楚了。

　　记者：是因为多得记不清楚？

　　余振东：一个是时间问题，一个也是多的问题。

　　记者：还记得其中转移的最大的一笔资金数目有多少吗？一次性。

　　余振东：应该有……都比较大。

　　记者：你这个大有多大的额度？

　　余振东：一次都有五百万美元。

　　记者：对于你来讲，你有过这样一个数字的定义吗？假如说到底有了多少钱，对你来说才算满足？

　　余振东：当时没有想这么多。

　　记者：也就是你在心目当中没有这样一个满足的数字。

　　余振东：没有，也没有满足。

　　记者：也没有说够不够？

　　余振东：反正有钱就有，没有就没有，就是一个数字游戏。

　　记者：对你这种做法产生过恐惧吗？

　　余振东：有恐惧，但是没办法。

　　记者 吴闯

　　2001年，很多储户在开平支行的大门前排起了长队，争相提款。银行行长携巨款外逃的消息在当地引发了恐慌性的提款。

　　解说：2001年10月12日，中国银行为了规范行业系统管理，将全国1000多处原来手工填写的网点由电脑中心统一连网为30多个中心。就在工作人员核查电脑上集中反映出来的帐目时发现，出现了四亿多美元的亏空。4亿多美元相当于40多亿元人民币。这决不是简单的手写操作中的失误，随着进一步的调查，巨额亏空帐目范围逐步缩小到了广东开平。广东公安机关接到报案后，迅速成立了专案组，进驻开平展开调查。至此，这次新中国成立以来金融系统特大贪污盗用国家巨额资金案终于浮出了水面。

　　最高检察院反贪总局大要案指挥中心副主任陈东

　　这个案件的发生是在2001年的10月12日，就是余振东等三人贪污挪用盗用中国银行广东开平市支行公款的案件爆发。这个案件的发案是中国银行系统的字迹进行内部检查的时候发现的发现有巨额的公款的一个缺口，在查找余振东等三人的时候就发现他们失踪这样的话中国银行就向广东省人民检察院报案，当时的数额是4.8亿美元。很快就成立了一个由十家单位组成的联席会议来具体协调指挥这个案件的查办，当核实出余振东等三人已经在美国之后，就是开展重点缉捕余振东等三人联席会成员很多了。相关部门的通力合作，比如公安部门、比如国际刑警组织发布红色通缉令，然后加上必要的侦察措施，发现了他从香港去加拿大，然后经由加拿大到了美国。

　　红色通缉令意味着什么？红色通缉令意味着所有的国际刑警组织成员国在接到这个通缉令之后要根据通缉令上所指控的犯罪嫌疑人的有关情况及时查找，当发现通缉令所通缉的对象之后及时反馈给请求发布的国家对这个案子来讲就是中国

　　记者：吴闯

　　出逃前，余振东的家就在这座居民楼的二楼，巨款在手的余振东并没有过于张扬，他的家在整个小区内非常普通。出逃前两天，余振东回到家中，和父母见了最后一面。余振东出逃的目的地是美国的拉斯维加斯，在很多赌博者的眼中，拉斯维加斯是赌博者的天堂，然而当余振东来到美国后却发现，他并没有走进天堂，相反却踏上了末路。

　　记者采访余震东

　　记者：那你出国之后，美国是你想象中的那种天堂吗？

　　余振东：不是。

　　记者：怎么个不是？

　　余振东：因为像我们这帮犯了罪的人出去，第一个，你心里有一种东西压在那里。

　　记者：你怕哪一天捉到你你心里过不了关

　　余振东：另外像我们这帮人都是中年人出去

　　记者：如果是躲的话躲不了一世是吧

　　余振东：当时不知道哪一天会出事，毕竟这个事情已经曝露出来了，所以整天比较害怕，表面上看起来说可以自由进出，自由自在，但是心里很不踏实，晚上也睡不踏实。睡不着的时候看看电视，或者看看电脑之类的东西打发时间。

　　解说：为了开支自己在美国奢侈的生活费用，余振东等人来到了世界最著名的赌城——拉斯韦加斯。目的就是将从国内转移出去的大量的赃款洗白，再以赌场获利为由，逃避司法机关对大量资金来源的审查和法律追逃。

　　余振东：当时是想通过这种方式套点钱，也就是说通过赌场洗点钱出来用。

　　最高检察院反贪总局大要案指挥中心副主任陈东

　　贪官外逃有一个重要的根据，根据现在发生的案件他有一个重要的特点就是他不单单是一个案发后的潜逃，他也不单单是一个把钱装在旅行袋里、把钱装在手提箱里拎着上飞机逃往美国加拿大。他不是这样的情况，他是在境内贪污受贿的同时，伴随着长时间的转移赃款转移赃款就是洗钱的过程，这个特点现在已经很明显的表现出来。

　　这个洗钱的过程同时对于他逃往的国家也认为是犯罪，而且对于反洗钱的国际控制国际合作打击现在已经到了一个很高的合作层次。同时这些贪官为了顺利地逃往他要去的国家，他要伪造一些证件伪造一些身份。他这样一来的话自己的入境就成了一个非法入境。所以说对于他们逃亡的国家往往也会采取一些措施对他们进行追究。

　　我们政府有决心国家有决心相应的机关通力合作，无论逃犯逃到什么地方，无论他逃到他自己认为多么安全的地方，国家追诉最终能够让他缉拿归案。

　　解说：其实，早在余振东出逃前，我国政府就加大了对外逃贪官的追捕力度，而余振东盗用贪污案更是重中之重。

　　最高检察院反贪总局大要案指挥中心副主任陈东

　　具体和美国接触开展司法合作，余振东在美国以及在中国境内所涉嫌的犯罪问题进行相互配合性的调查，以确定他的犯罪嫌疑人身份。在这个过程当中，我们中国的执法机关多次也赴美国去进行合作。

　　记者采访余震东

　　记者：到了美国以后呢大概有30个月的生活吧

　　余振东：有差不多，可是一半的时间呢是在在拘留所里边

　　记者：第一天被关在那里你心里是怎么想的

　　余振东：当时关在那里心里很矛盾，犯了法不知道以后怎么样处理。

　　记者：怎么样当时？

　　余振东：就拿不定主意老是想这个问题，怎么样包括司法机关怎么对你，你都不知道当时想了很多东西。

　　记者：那时你没寻求法律的援助吗？比方说律师会告诉你怎么做？

　　余振东：有当时律师都有告诉我怎么做。

　　记者：他建议你在美国呢还是回中国来？

　　余振东：他建议我配合调查回中国来，第一个像我这样的人，如果你到了国外，我觉得如果有钱的话，或者他们表面上看起来是很风光。但是他们心里想的还是极度的害怕，怕在公众场所露面之类的，怕哪一天会曝露，很希望他们像我一样回来交代自己的问题，配合司法机关来进行调查。

　　解说：2002年12月19日，余振东在美国落杉矶被捕，在此之前，美方司法机关相继查扣了余振东转往美国的部分赃款，2004年4月8日，拉斯韦加斯联邦法院判处余振东诈骗罪成立。在我国司法机关的努力下，一周后余振东被移交回中国。

　　2004年4月16日下午五点。北京首都国际机场

　　2004年4月16日下午5点10分，从美国飞往北京的CA986次航班准时降落在北京首都国际机场。随着机舱门打开，舷梯上走下几名美国联邦调查局和海关的执法人员。他们此次来中国，主要是护送一名特殊身份的中国公民。随着他们的到来，历时两年多的我国司法机关境外追逃巨贪的工作终于进入了一个全新的阶段。

　　同期：我们是广东省公安厅的侦查人员根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十一条的规定对你实行刑事拘捕。

　　最高检察院反贪总局大要案指挥中心副主任陈东

　　他从机场下来之后，临时暂押在北京看守所他自己说过一句话：“哎呀”他说，“能吃上面条了”因为他是南方人嘛，当时我们问他习惯不习惯，是不是吃米。他说我能吃上面条了，他说我在美国天天吃面包。

　　饮食习惯从这一点上他是很不习惯的，这是从一个最基本的方面，他在美国没有被缉捕之前或者在潜逃过程当中，他自己按照自己的说法，也是忐忑不安心神不定，每天在惶惶之中，惟恐被警方司法机关被缉拿，这是肯定的。

　　在沉重的思想压力和负担，应该说只有他自己最深刻的体会到每天吃住行包括通讯等等方面都受到很大的约束，或者说提心吊胆的状况。

　　解说：就在美国落杉矶司法机关批捕余振东的同时，来自全世界一百多个国家的政府代表汇聚在北美的另一个城市墨西哥城，签署了全球第一个反腐败公约。这个公约是用于指导国际反腐败斗争的法律文件，它对预防腐败界定腐败犯罪的国际合作、非法资产追缴等问题进行了法律上的规范。

　　中国人民大学法学院法学教授朱文奇

　　应该说国际环境它起了很大的变化，因为现在贪污不仅仅是中国的问题，也是世界上面很多其它国家比较普遍存在的现象，当然这个现象。如果要追究它的根源的话，它有很多很多的原因，但是就现象来说很多很多国家都有，因此在国际上面都有这么一个呼声要求对这些贪官进行惩罚，要求国家和国家之间，在惩处这些贪官上面进行国际的合作。

　　最高检察院反贪总局大要案指挥中心副主任陈东

　　我觉得这至少能说明这么两点，正如联合国的反腐败公约签署议案，60多个国家现在已经签署了，应该说打击贪污腐败犯罪，打击携款潜逃的所有犯罪嫌疑人吧，应该说已经形成国际共识。包括美国在内应该说明这一点是毫无疑问的，同时美国法律出台也预示着许多国家开始针对非法入境、针对有腐败行为的人进入他们国家，开始有正式的立法出台，开始进入一个规范的合作规范的或者说操作阶段。这起案子等于说是一个突破。

　　中国人民大学法学院法学教授朱文奇

　　作为国际上面来说，它就有这个呼声就要求惩罚贪官，因为从道理上面来说也很简单。像千千万万的人民没白天没黑夜辛辛苦苦在干，这就是人民的血汗钱；从大的方面来说，这都是国家的财富。这些贪官因为他们职务的关系，比如像余振东，他是中国银行一个分行的行长，然后就利用自己的职务，就轻轻松松也可以说他偷也可以说他反正就是非常卑鄙吧，也是非常可以说用什么词都可以，然后就一下子把这么多成千上万人民的血汗钱一掳一走了之。你不仅是在中国，就是在世界其它的国家，从法理上面从感情上面来说肯定大家都不满意都要求惩罚这些。

　　解说：2001年10月，余振东在广东猖狂出逃的时候，他以为再也不会回到中国了，然而让他想不到的是，两年半之后，他再次被押解回到了这里。出逃前，身为行长的余振东给人的印象是特别注重服侍和发型，这次回来，余振东发现自己有了两个变化。一是变老了，二是变瘦了。

　　记者采访余震东

　　记者：现在再回顾这个事情，你能把你自己前40多岁这之前，分成几个阶段，怎么评价一下？是不是也有特别美好，特别黑暗的，你自己评价一下，假如你对自己40多年的生活划分一下。

　　余振东：我没这个心理准备，我没想过这么细。

　　记者：现在在你生活当中，迄今为止，最美好的那部分是哪部分呢？

　　余振东：最美好的部分是应该我刚参加工作那段时间，没有这个事，是92年之前，我是83年工作，在中国银行参加工作那段时间是最开心的。

　　记者：可是那个时候您也只是一个普通的小职员，不是行长。

　　余振东：对，那个时候才开心，工作做完无错误，不用想其他地东西，没有心理负担什么的，没有。

　　记者：很简单的生活，那时候的生活。

　　余震东：对，很简单，上班下班，那是最舒服、最自由，思想压力又不多，我觉得那时候是最好的

　　余振东(哭)

　　记者：吴闯

　　中美司法界的这次成功合作使余振东成为了我国政府签署反腐败公约后，第一个被押送回国的贪污外逃者，但余振东绝不会是最后一个被缉拿归案的犯罪嫌疑人，随着我国政府对腐败这一国际公害打击力度的不断加大，我们相信，贪污腐败的犯罪嫌疑人终将无路可逃，无处藏身。

　　中央电视台新闻频道《法治在线》5月10日今日播出《梦断外逃路》，11：30首播，17：30重播。